LOVITURĂ ÎN DOSARUL CHITEA-BERCEA ! JUDECĂTORUL RETRIMITE DIICOT RECHIZITORIUL !

Imperativ

7 ani ago

În aprilie anul trecut, Marian Chitea, fost director al Hidroserv Olt în perioada în lui Darius Vâlcov când acesta era primar al Slatinei, a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT pentru constituirea unui grup infracţional organizat. El era acuzat și pentru evaziune fiscală și spălare de bani, alături de alți inculpați în dosar : Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, soția lui, Fănica, fii lor Florin și Laurențiu, fiica lor, Izaura, ginerele lui Bercea , Marius Constantin, zis Titi, Bocea Liliana Simona, Curt Daniel, Dănişor George Sergiu, Hăloiu Alexandru, Ionescu Mirela, Istrate Florin, Manea George Cătălin, Radu Angelin, Radu Birea, Radu Gheorghe, Toader Nicolae, S.C. TOPCAD CONSTRUCT S.R.L.

Este cauza în care Chitea a fost reținut, în 2014, de procurorii DIICOT Craiova, alături de Bercea Mondial, de soţia acestuia, Fănica, şi de administratorul unei firme aparţinând lui Chitea, George Sergiu Dănişor, din Craiova, sub acuzațiile de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani. Faptele pentru care sunt cercetaţi s-au petrecut în perioada 2007 – 2011, când Bercea Mondial se afla în libertate și vizau infracțiuni în afaceri imobiliare în care ar fi fost folosite facturi fictive pentru supraevaluarea unor terenuri, dar şi afaceri ilegale cu autoturisme.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională se ridică la un milion de euro, potrivit procurorilor DIICOT.

În faza Camerei preliminarii de pe rolul Tribunalului Olt, procurorii DIICOT primesc o lovitură grea din partea judecătorului și, la începutul anului în curs, după vacanța judecătorească de sărbători, judecătorul întoarce Rechizitoriul DIICOT către procurori în vederea refacerii documentului de trimitere în judecată sau menținerii acestuia în forma actuală, cu dispozițiile judecătorului care anulează multe din capetele de acuzare.

Şedinţe

06.01.2020

Ora estimata: 09:00
Complet: CPrel-CPi 5
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: În baza art. 345 alin. 1, 2 C. proc. pen., admite excepţiile invocate din oficiu de judecatorul de camera preliminara, respectiv admite în parte excepţiile invocate de inculpatii Anghel Sandu, zis Bercea Mondialul, Anghel Fănica, Constantin (fosta Anghel) Izaura, Constantin Marius, Chitea Marian Dumitru, Dănişor George Sergiu, Hăloiu Alexandru, Ionescu Mirela, Radu Birea, Radu Gheorghe Istrate Florin, Toader Nicolae , în procedura camerei preliminare.

În baza art. 345 alin. 2, 3 C.p.p. rap. la art. 328 alin. 1 C.p.p. constată neregularitatea Rechizitoriului nr. 136D/P/2011 din data de 26 februarie 2019 al Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie-DIICOT-Serviciul Teritorial Craiova, în ceea ce priveşte stabilirea obiectului judecatii şi limitelor investirii, cadrului procesual, respectiv:

1.Incompleta stabilire a cadrului procesual, neefectuarea actelor procesuale /procedurale, în faza de urmărire penală, în contradictoriu cu: – Părți responsabile civilmente- persoane juridice titulare de drepturi şi obligaţii fiscale în raportul juridic fiscal, raportat la obligarea, în solidar cu inculpaţii, la repararea prejudiciului, pricinuit statului român, in cazul infractiunilor de evaziune fiscala, evaziune fiscală, în formă continuată, infracțiunii de delapidare, în forma simplă sau în formă continuată.

2. Nedeterminarea obiectului judecății și a limitelor investirii întrucât situaţia de fapt reţinută nu cuprinde descrierea faptelor fiecărui inculpat în parte, într-o manieră care să permită identificarea conduitei corespunzătoare acţiunii incriminate, nefiind precizate elemente minime necesare (loc, persoana juridica vatamata, numar acte materiale, mijloace de proba, modalitatea concreta de savarsire, in cazul infracțiunilor cu continut complex sau forme alternative de savarsire) pentru a încadra faptele retinute, în tipicitatea fiecarei infracţiuni. Excepția admisă vizează infracțiunile reținute în cazul fiecărui inculpat în parte, astfel:

– Pentru inculpat Anghel Sandu, zis „Bercea Mondial”, pentru infracţiunile de constituirea unui grup infracţional organizat; instigare la delapidare, în formă continuată; instigare la delapidare, în formă continuată, spălarea banilor, în formă continuată

………

Aceleași dispoziții sunt aplicate și pentru restul inculpaților din dosar, pentru complicitate și constituire Grup Infracțional Organizat: Anghel Fănica, Anghel Florin, Anghel Laurenţiu, Constantin (fostă Anghel) Izaura ,Constantin Marius, „zis Titi”, Curt Daniel, Dănişor George Sergiu, Hăloiu Alexandru, Ionescu Mirela, Istrate Florin, Manea George Cătălin, Radu Angelin, Radu Gheorghe, Toader Nicolae.

* Pentru inculpat Chitea Marian Dumitru pentru infracţiunile de: constituirea unui grup infracţional organizat; delapidare, în formă continuată; delapidare, în formă continuată; spălarea banilor, în formă continuată ;evaziune fiscală;evaziune fiscală, în formă continuată.

* Pentru inculpat S.C. Topcad Construct S.R.L. prin lichidator judiciar Iacobescu Diana pentru infracţiunile de: evaziune fiscală ; evaziune fiscală, în formă continuată.

3. Nedeterminarea obiectului judecații si a limitelor investirii in cazul infracțiunilor retinute savarsite in forma continuată, nefiind indicate expres: perioada incriminata in cazul fiecarei infractiuni continuate, numarul actelor materiale, descrierea autonoma a fiecarui act material care intra in continutul infractiunii continuate, mai ales in cazul infractiunilor de acelasi tip, in concurs, ambele in forma continuata, modalitatea alternativa de savarsire a fiecarui act material care intra in continutul infractiunii continuate. Exceptia admisa vizeaza infractiunile de delapidare, instigare/ complicitate la delapidare, spalare bani, respectiv evaziune fiscala/ complicitate la evaziune fiscala, retinute a fi fost savarsite in forma continuata in cazul acelorași inculpați.

4. Rechizitoriul nu cuprinde date privind necesitatea/oportunitatea anulării actelor fiscale despre care se face vorbire că ar fi fost întocmite/ utilizate în conduita infracţională, nefiind evidenţiate expres.

Respinge celelalte excepţii invocate de inculpatii Anghel Sandu, zis Bercea Mondialul, Anghel Fănica, Constantin (fosta Anghel) Izaura, Constantin Marius, Chitea Marian Dumitru, Dănişor George Sergiu, Hăloiu Alexandru, Ionescu Mirela, Radu Birea, Radu Gheorghe Istrate Florin, Toader Nicolae, în procedura camerei preliminare, ca neîntemeiate.

Dispune comunicarea prezentei încheieri Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT –Biroul Teritorial Olt şi Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, urmând ca procurorul, în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii să remedieze neregularităţile actului de sesizare şi să comunice judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. Pronunţată în Camera de Consiliu, azi, 06 ianuarie 2020.
Document: Încheiere de şedinţă 06.01.2020