REFERAT DNA:
„Martora STRINU IULIANA…… Cu privire la CONTIS CONSULTING COMPANY S.R.L., martora a afirmat că BĂRBULESCU DANIEL i-a sugerat să-i angajeze pe POPA CRISTINA şi GHEORGHE LUCA, cei doi urmând să se ocupe în mod direct de evidenţele contabile ale firmelor menţionate mai sus, cu excepţia societăţilor RUPIAH şi ACETTI.
Referitor la societatea ENERO PROD, martora precizează că în municipiul Slatina inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN locuieşte într-un apartament proprietatea societăţii ENERO PROD S.R.L.
În aceste condiţii, martora confirmă faptul că de contabilitatea S.C. CITY HOTEL&LOUNGE S.R.L. se ocupa POPA CRISTINA de la S.C. CONTIS CONSULTING S.R.L.
De asemenea, cu ocazia audierii, martorul STRINU MARINICĂ, şoferul inculpatului VÂLCOV DARIUS BOGDAN, a declarat că inculpatul controla şi deţinea în fapt mai multe afaceri, prin intermediul unor persoane interpuse, după cum urmează:
– pentru CITY HOTEL îl folosea pe ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ;
– pentru S.C. RUPIAH S..A o folosea pe BOBICU GEANINA;
– pentru blocurile în construcţie din Slatina V28, strada Ecaterina Teodoroiu îi folosea pe ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ şi TIMOFTE BOGDAN, prin intermediul S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L.;
– pentru MILLENIUM TOPOGRAFICA şi S.C. CONTIS CONSULTING S.R.L. îl folosea pe deputatul BĂRBULESCU DANIEL;
– pentru televiziunea OLT TV şi centrul SPA o folosea pe BĂRBULESCU ANDRA LOREDANA;
– pentru ENERO PROD o folosea pe BĂRBULESCU ANDRA LOREDANA. Pe această firmă, VÂLCOV DARIUS BOGDAN a achiziţionat şi un apartament situat în Slatina, strada Ecaterina Teodoroiu bl. V23, ap. 3.
De asemenea, în dosar, au mai fost efectuate următoarele activități:
– audierea martorilor BARBU FLORIN IONUŢ, GUŞATU ANCA, GUŞATU IOANA, ROTARU IOAN, STRECHE MARIAN, STRECHE MARIUS.
ACTIVITĂŢI CE URMEAZĂ A FI EFECTUATE:
-Audierea asociaţilor şi administratorilor firmelor controlate de către inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN;
– efectuarea de Confruntări în legătură cu aspecte care nu sunt concordante cu situaţia de fapt reţinută;
– efectuarea unei Constatări tehnico-ştiinţifice în domeniul Grafoscopic în legătură cu infracţiunile de fals reţinute în sarcina inculpatului ŞUŞALĂ LUCIAN-PETRUŢ;
– efectuarea unei Constatări tehnico-ştiinţifice în domeniul financiar-contabil referitoare la circuitul financiar utilizat de către inculpaţi în legătură cu provenienţa sumelor de bani obţinute din săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă şi cea de efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale;
– Valorificarea, din punct de vedere probator, a bunurilor şi înscrisurilor ridicate cu ocazia percheziţiilor domiciliare;
– Examinarea, din punct de vedere probator, a Înregistrărilor unor convorbiri telefonice şi purtate în mediul ambiental efectuate în cauză, în vederea unei eventuale administrări a acestora ca mijloace de probă;
– Verificarea datelor survenite în anchetă privind săvârşirea unor alte fapte de corupţie, pentru care există sesizare, precum şi în legătură cu implicarea altor persoane în activitatea infracţională care face obiectul investigaţiei desfăşurate în acest dosar, administrarea probelor necesare şi, după caz, Formularea unor noi acuzaţii penale.
În raport cu natura infracţiunii reţinute în sarcina inculpatului PRINA MINEL-FLORIN şi modul de operare utilizat de către acesta……. este necesară prelungirea duratei măsurii arestului la domiciliu a inculpatului PRINA MINEL FLORIN pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 14.04.2015 până la data de 13.05.2015 , având în vedere necesitatea măsurii şi menţinerea temeiurilor care au determinat luarea măsurii.
Necesitatea măsurii este determinată de numeroasele acte de urmărire penală ce se impun a fi efectuate în continuare în cauză, respectiv audieri de martori, confruntări, efectuarea unei constatări economico-contabilă, expertiză de evaluare a operelor de artă şi de stabilire a autenticităţii acestora care au fost ridicate cu ocazia percheziţiilor domiciliare, identificarea unor bunuri aparţinând inculpaţilor în vederea luării măsurilor asiguratorii pentru confiscarea acestora.„
Cine îşi freacă mâinile,la propriu,crezând că scapă, se înşeală! Dreptate până la capăt!