La începutul lunii iulie 2014, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial Pitești au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a trei administratori de societăţi comerciale care au constituit și dezvoltat o grupare de criminalitate organizată, specializată în comiterea unor fapte grave de evaziune fiscală în domeniul produselor alimentare și nealimentare. Prejudiciul total -26.959.953 de lei.
Buruntia Ciprian Bogdan, Dumitrescu Alexandru, Șapcă Ionuţ –administratori ai unor societăţi comerciale şi Guinea Raluca Nicoleta, contabil, toţi din Corabia, în perioada decembrie 2010 – decembrie 2011, au acţionat simplu, apelând la sistemul de fraudare de tip „missing trader“ (fraudă în sistem carusel – n.r.)
Se achiziționau din spațiul Uniunii Europene, fără taxă pe valoare adăugată și, în unele situații, fără a fi declarate, mărfuri alimentare (zahăr, ulei) sau nealimentare (fier beton, ciment, cărămidă) rapid vandabile la nivel național, prin societăți special înființate în acest sens. Aceste societăți, care ulterior erau cesionate sau radiate, revindeau mărfurile la nivel național cu taxă pe valoare adăugată, taxă ce nu era înregistrată, declarată și achitată bugetului general consolidat.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Argeş, instanţă de fond care i-a condamnat la ani grei de închisoare pe cei patru, primii doi fiind recidivişti.
Secţie:
Secţia Penală
Stadiu:
Fond
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.29 alin.1, lit b LG.656/2002,art.367 alin 1,2 si6 c.p.
Materie:
Penal
Document: Hotarâre numarul 653/2015 din data 17.06.2015
Tip soluţie: Condamnare
Soluție pe scurt:
Condamnă pe inculpatul BURUNTIA BOGDAN cu antecedente penale, la : -……, contopește pedepsele aplicate prin prezenta sentinţă dispunând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare și 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b și c Cod penal anterior, sporită cu 2 ani închisoare; în total va executa 8 ani închisoare în cond. art. 57 C.p. și 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b și c Cod penal anterior. În baza disp. art. 71 Cod penal anterior, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b și c Cod penal anterior.
Condamnă pe inculpatul PAVEL DUMITRESCU ALEXANDRU cu antecedente penale, la : – …..contopește pedepsele aplicate prin prezenta sentinţă dispunând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare și 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b și c Cod penal anterior, sporită cu 1 an și 8 luni închisoare; în total va executa 7 ani și 8 luni închisoare în cond. art. 57 C.p. și 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b și c Cod penal anterior. În baza disp. art. 71 Cod penal anterior, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b și c Cod penal anterior.
Condamnă pe inculpatul ȘAPCĂ IONUŢ , fără antecedente penale, la : – ….contopește pedepsele aplicate și dispune ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare și 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b și c Cod penal anterior, sporită cu 1 an închisoare; în total va executa 7 ani închisoare în cond. art. 57 C.p. și 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b și c Cod penal anterior. În baza disp. art. 71 Cod penal anterior, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b și c Cod penal anterior. În baza disp. art. 399 alin. 1 și art. 404 alin. 4 lit. b C.p.p.,
Dispune înlocuirea măsurii preventive a arestului la domiciliu privind pe inculpaţii Buruntia Ciprian-Bogdan, Pavel (Dumitrescu )Alexandru cu măsura preventivă a controlului judiciar prevăzută de art. 211 C.p.p., pe o perioadă de 60 zile începând cu data de 17.06.2015 și până la data de 15.08.2015, inclusiv. În baza art.215 alin.1 și 2 C.p.p. pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpaţii vor respecta următoarele obligaţii: – să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori sunt chemaţi; – să informeze de îndată instanţa de judecată cu privire la schimbarea locuinţei; – să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea, respectiv Poliţia orașului Corabia, judeţul Olt, conform programului de supraveghere întocmit de organele de poliţie sau ori de câte ori sunt chemaţi; – să nu depășească limita teritorială a judeţului Olt, decât cu încuviinţarea prealabilă a instanţei de judecată, cu excepţia zilelor în care a fost încuviinţată prin încheierile anterioare părăsirea domiciliului privind pe inculpatul Buruntia Ciprian –Bogdan, pentru motive medicale, în zilele de , 22.06.2015, 17.07.2015 și eventual 17.08.2015 și 31.08.2015, pentru a se deplasa la Clinica de Implantologie și Estetică Dentară- Dr. Adrian Fronie, din mun. Craiova și 17.06.2015 pentru a se deplsa în mun. București la Clinica SANADOR ; – să nu desfășoare activităţile în exercitarea cărora s-au săvârșit infracţiunile ; – să nu deţină, să nu folosească și să nu poarte arme.
În baza disp. art. 215 alin. 7 C.p.p., atrage atenţia inculpaţilor că, în caz de încălcare cu rea credinţă a obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive, în condiţiile prevăzute de lege. Executorie potrivit disp. art. 399 alin. 4 C.p.p
Condamnă pe inculpata GUINEA-SCARLAT-RALUCA NICOLETA, fără antecedente penale la : -…. contopește pedepsele aplicate și aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare în cond. art. 57 C.p. și 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b și c Cod penal anterior. În baza disp. art. 71 Cod penal anterior, interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b și c Cod penal anterior. În baza disp. art. 399 alin. 1 și art. 404 alin. 4 lit. b C.p.p., menţine măsura controlului judiciar.
În baza disp. art. 25 din Legea 656/2002, DISPUNE CONFISCAREA următoarelor sume de bani : – 1.962.824 lei și 6393 euro ( prin echivalentul în lei la cursul zilei la data încasării ) de la inculpatul Buruntia Ciprian-Bogdan ; – 1.121.884 lei de la inculpatul Dumitrescu Alexandru. În temeiul art. 397 alin. 3, art. 404 alin. 4 lit. f rap. la art. 256 C.p.p..
OBLIGĂ inculpaţii în solidar LA PLATA SUMEI de 26.959.953 lei despăgubiri civile plus penalităţi și majorări de întârziere până la achitarea debitului către partea civilă STATUL ROMÂN.
MENŢINE SECHESTRUL asigurător instituit la data de 25 iunie 2014, asupra bunurilor mobile aparţinând inculpatului ȘAPCĂ IONUȚ, asupra autoturismului marca VOLKSWAGEN CADDY LIFE înmatriculat sub nr. OT.40.BAH, cu o valoare de piaţă de 36.210,39 lei custode al bunului fiind desemnată numita ȘAPCĂ ELENA – autoutilitară M3/ OT-04-AAW, valoare de facturare 52.923,20 lei; – semiremorcă Schimitz , OT-03-ZHM, valoare de facturare 21.427,20 lei, – autoutilitară marca IVECO/ OT-04-ABA, valoare de facturare 45.756 lei; – semiremorcă marca Renders/OT-03-ZHN, valoare de facturare 17.136,80 lei; – semiremorcă marca Kogel,/ OT-03-ZHO, valoare de facturare 15.574,40 lei; – autoutilitară marca IVECO/ OT-04-AAU, valoare de facturare 45.880 lei; – autoutilitară marca Renault/ OT-04-ABG, valoare facturare 39.680 lei, – autoutilitară marca IVECO/ OT-04-ACC, valoare facturare 48.360 lei, – autoturism marca Dacia Logan/ OT-09-BOG, valoare de facturare 13.680 lei; valoarea totală de facturare a bunurilor fiind de 300.377,60 lei, iar custode al bunurilor sechestrate a fost desemnat BURUNTIA MARIAN, tatăl inculpatului și reprezentant legal al SC MARCEL&MARIAN TRANS SRL.
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în ședinţă publică, azi 17.06.2015, la Tribunalul Argeș-Secţia Penală