Scandalul spumos din 2011 presărat inclusiv cu armaghedoane anonime remise presei locale avea ca subiect o rambursare de TVA de peste 3 milioane euro, acordată în 2010 de Direcția Finanțelor Olt condusă de directorul liberal, Elena Gherghină, unor firme care aparțineau, în principal, unui alt liberal în vogă la aceea vreme, Gabriel Brătucu.
Printr-un sistem suveică care implica tranzacții cu lingouri de aluminiu erau derulate operațiuni de producție, desfacere,vânzare,cumpărare între mai multe firme,cu diverși acționari. Una din acestea aparținea chiar soțului directorului general al Finanțelor Publice Olt, Elena Gherghină.
În verificările demarate a intrat și Curtea de Conturi, care a confirmat o fraudă de 21 milioane lei, prejudiciu adus statului prin returnări ilegale de TVA și diminuări nejustificate a TVA de plată la bugetul statului, inclusiv deduceri ilegale de TVA. Prin metoda cunoscută sub denumirea de „suveică”, mai multe firme erau acuzate că ar fi valorificat în mod ilegal deșeuri și lingouri de aluminiu,fraudând TVA, prin folosirea mai multor firme fantomă din Strehaia-Dolj, Ilfov,inclusiv o firmă din Italia.
A urmat un lung șir de acuze, dezmințiri, verificări,procese în instanță. În cele din urmă, dosarul a fost preluat de DNA, care a continuat verificările.
Acestea par să fi ajuns la final,iar deznodământul ce urmează să se producă curând, foarte curând chiar, se aude a fi unul devastator pentru oamenii de afaceri cercetați și implicați: Brătucu, Gherghina, Paraschiv și Dragnea(fostul director de la defuncta Rulmenți Slatina). Pentru aceștia procurorii ar urma să emită mandate de arestare, cu încadrare pe grup infracțional organizat. Grup în care ar urma să intre și Florin Bâlteanu, fostul director al Direcției Inspecție Fiscală din cadrul DGFP Olt, care a semnat rambursările ilegale de TVA. Bâlteanu a mai fost arestat într-un alt dosar, cel cunoscut sub denumirea de „Tătucu”,fiind trimis în prezent,în judecată.
Deși în urma verificărilor la romii din Strehaia,spre exemplu,facturile emise s-au dovedit a fi reale, în sensul existenței firmelor către care au fost remise, romii din Strehaia au declarat că habar nu au de Brătucu și că nici nu au făcut, niciodată, niciun fel de afaceri cu firmele verificate.
Surpriză au avut anchetatorii și în urma deplasării în Italia, unde firma verificată aparținea unei românce, dar nici aceasta nu a confirmat nici un fel de relații de afaceri cu subiecții anchetei.
Ciudate, cel puțin , rămân facturile lunare de plată către energia electrică și gaze,a căror valoare depășește suma de un miliard lei, care ar putea confirma, într-un fel, producția lingourilor de aluminiu.
- Latest
- Trending
