Ca să fie bine, să nu fie rău! Azi, procurorii DIICOT – BT Olt au descins prin cinci percheziţii domiciliare în Slatina, într-un dosar vizând destructurarea unei grupări specializate în evaziune fiscală, prin comerţ cu lingouri de aluminiu. Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului depăşeşte 7,7 milioane lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit. 23 de persoane au fost conduse la audieri, la sediul DIICOT Olt. Potrivit anchetatorilor, grupul infracţional era condus de Constantin Pelcea, administrator al firmei SC SORT NEF SRL din Slatina, el fiind ajutat de Constantin Cârstea, care avea rolul de a racola persoane care să adere la schema financiară pusă la punct de cei doi.
Surse din rândul apropiaţilor grupului infracţional săltat azi de către DIICOT Olt, spun că Pelcea ar fi însuşi denunţătorul lui Mircea Ungureanu, zis Pisicu reţinut de procurorii Parchetului General şi ulterior, de judecătorii Tribunalului Bucureşti pentru 29 de zile în urma descinderilor de săptămâna trecută, când lotul afaceriştilor din Olt dus pentru audieri la Bucureşti, a fost unul consistent. În cadrul speţei de săptămâna trecută, reţinerile au avut ca bază prejudiciul : valoarea acestuia a fost decisivă în măsurile dispuse de procurori. Suma de până în 100.000 de euro a reprezentat viza pentru întoarcerea în Slatina, sub control judiciar dispus de procuror, sau cercetarea în stare de libertate, ori arest preventiv, cazul lui Ungureanu.
Speţa de astăzi a procurorilor DIICOT Olt este una aparent diferită faţă de cea a săptămânii trecute în urma căreia Ungureanu-Pisicu a primit arest preventiv pentru 29 de zile. Totuşi, ea are un interesant numitor comun : Constantin Pelcea, capul unui grup infracţional destructurat de DIICOT Olt, azi, cel despre care se spune că ar fi denunţătorul lui Ungureanu.
Comunicat DIICOT :
„În cauză există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2008-2013, suspectul P. C., administrator al unei societăţi comerciale din Slatina, a iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, la care ulterior au aderat mai multe persoane, administratori ai unor societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul comerţului cu lingouri de aluminiu. În perioada menţionată, suspectul a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii, facturi fiscale în valoare de 12.600.000 lei, eliberate de către 13 societăţi comerciale de tip fantomă, administrate de către membrii grupului, prin care s-a atestat în mod fictiv achiziţionarea de lingouri de aluminiu, în scopul de a crea aparenţa de legalitate a aprovizionărilor efectuate de către acesta, prin modalităţi ilicite. Sumele de bani erau retrase de către suspecţi în numerar din conturile societăţilor comerciale iar ulterior erau restituite liderului grupului infracţional„
În schema infracţională de tip SUVEICĂ, apare în cadrul firmei SORT NEF SRL Bucureşti (CUI: 18999546) – înfiinţată în OLT (Slatina), un nume necunoscut: cel al unei anumite Victoriţa Ungureanu, patroana de care nu a auzit nimeni, deşi are 115 firme! În octombrie 2015, individa apărea şi ca patroană a SORT NEF SRL.
CLICK AICI!!!http://supervizor.ro/victorita-ungureanu-patroana-de-care-nu-a-auzit-nimeni-desi-are-115-firme/
Revenim.
