Referat DIICOT :
„Inculpatul DINOIU ION,
pentru săvârşirea infracţiunilor de: „aderarea la un grup infracţional organizat”, prev de art 367 alin 1 şi 2 C.P., „delapidare cu consecinţe deosebit de grave”, în formă continuată şi „abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave”, în formă continuată, aflate în concurs real, fapte prev. şi ped. de art. 295 alin. 1 combinat cu art. 308 şi art. 309, cu aplic. art.35 alin.1 şi art.36 din C.pen., şi art. 297 alin. 1 combinat cu art. 308 şi art. 309, cu aplic. art.35 alin.1 şi art.36 din C.pen., „evaziune fiscală”, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. a şi b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, TOATE CU APLIC. ART. 38 ALIN. 1 ŞI ART. 39 DIN C.PEN.
Constând în aceea că:
Începând cu anul 2006, în calitate de director general la SC ROMVAG SA Caracal, a aderat la grupul infracţional organizat condus de Burci Cristian-Ionel, grup ce avea drept scop săvârşirea de infracţiuni în vederea prejudicierii SC ROMVAG SA Caracal şi bugetului consolidat al statului.
– la data de 19.05.2006, în calitate de director general, împreună cu persoana decedată Enache Dumitru, respectiv director economic al SC ROMVAG SA Caracal, au fost determinaţi de către Burci Cristian Ionel şi Străulea Ioana Daiana, să încheie contractul de împrumut nr.1167 (pentru 3 milioane euro), în condiţii dezavantajoase pentru societatea ale cărei interese erau obligaţi să le reprezinte şi actul adiţional din 15.07.2006 (majorarea împrumutului la 7,5 milioane euro) cu Turcu Denisa, care reprezenta IRS Luxemburg, iar ulterior să vireze la IRS Luxemburg, în total suma de 7.099.000 euro, în mai multe tranşe, iniţial pentru o perioadă de 11 luni după care au prelungit în mod repetat termenele de rambursare, la final suma de 5.300.000 euro nemaifiind restituită, credit acordat fără dobândă şi garanţii şi asta în condiţiile in care SC Romvag SA Caracal avea o linie de credit de 4.000.000 Euro la BCR Caracal, din care folosise aproximativ 3.000.000 euro şi avea furnizori neachitaţi de aproximativ 3.300.000 euro;
– în calitate de director general al SC ROMVAG SA Caracal, a dispus înregistrarea în evidenţele societăţii de contracte şi facturi ce nu au conţinut economic, a încheiat contracte de consultanţă fără conţinut economic, cu E.R.P.C Holding Management SRL Bucureşti şi SC E.R.P. Investment & Management SRL Bucureşti, în baza cărora Barbu Viorel şi Ştefan Eugen au încasat 580.000 lei de la SC ROMVAG SA, prin folosirea unor documente false, deşi aveau la cunoştinţă că nu s-au efectuat prestaţiile pentru care au fost efectuate plăţile;
– importante sume de bani erau virate lunar către IRS Management SRL Bucureşti, societate afiliată cu SC Romvag SA Caracal, ambele având ca acţionar majoritar pe International Railway Systems SA Luxemburg, dar facturile nu aveau conţinut economic, în acestea fiind trecute diferite activităţi generale fără nominalizarea concretă a activităţilor şi persoanelor ce le-au desfăşurat,
– a acceptat intrarea în insolvenţă a SC Romvag SA Caracal şi nu au declarat la masa credală în dauna creditorilor creanţe de peste 30.000.000 euro, care au rămas la dispoziţia membrilor grupării infracţionale în conturi din Luxemburg şi Elveţia,
– la data de 04.11.2010, în calitate de director la SC ROMVAG SA Caracal, la instigarea suspectului Burci Cristian Ionel, în mod nelegal şi netemeinic, a solicitat intrarea în insolvenţă a SC Romvag SA Caracal şi în colaborare cu reprezentanţii firmei de insolvenţă RVA Insolvency SRL Bucureşti, societate controlată de prietenul suspectului Burci Cristian, numitul Stănescu Arin – în prezent decedat – au acceptat bugetul de stat la masa credală, dar i-au alocat zero lei; alocarea de zero lei pentru bugetul de stat a fost o consecinţa directă a faptului că membrii grupului infracţional nu au declarat în mod fraudulos la masa credală, creanţe de încasat în valoare de aproximativ 31.000.000 Euro, creanţe datorate de către firmele controlate de membri grupului infracţional, acţiune în urma căreia bugetul de stat fiind păgubit cu aproximativ 13.000.000 lei (la 04.11.2010 la solicitarea SC Romvag SA Caracal, Tribunalul Olt a pronunţat o hotărâre de intrare în insolvenţă a societăţii şi numirea RVA Insolvency Bucureşti ca administrator judiciar însărcinat cu întocmirea planului de reorganizare. Numirea RVA Insolvency Bucureşti s-a făcut la solicitarea SC Astra Arad, membră a grupului Internaţional Railway Systems S.A. Luxemburg, societate controlată de Burci Cristian Ionel care avea relaţii de prietenie cu Stănescu Arin (decedat decembrie 2015) preşedinte al RVA Insolvency Bucureşti, societate ce a fost numită lichidator judiciar la mai multe firme controlate de Burci Cristian Ionel);
– deşi SC ROMVAG SA avea un credit de 10.000.000 euro primit în luna august 2008 de la ING Bank pentru desfăşurarea în bune condiţii a producţiei, credit garantat cu sumele şi contractele în derulare, a acceptat să intre ca şi codebitor într-un contract de tip CLUB LOAN, prin care s-au refinanţat în general creditele existente, inclusiv creditul de 10.000.000 euro obţinut cu 45 zile mai înainte, dar a garantat cu întreg patrimoniu al SC Romvag SA Caracal, ceea ce a dus ca ulterior acest patrimoniu sa fie executat de băncile creditoare.
În temeiul art.224 C. proc. pen., art.223 alin.(1) lit b şi alin. (2) din C.proc. pen. rap. la art. 202 alin. (1), (3) , (4) lit e din C. proc. pen.
S O L I C I T :
Arestarea preventivă pe o perioadă de 30 zile, începând cu data de 28 aprilie 2016 şi până la data de 27 mai 2016 inclusiv, a inculpaţilor:
1. BURCI CRISTIAN IONEL,
pentru săvârşirea infracţiunilor de „constituirea unui grup infracţional organizat”, faptă prev.şi ped. de art. 367 alin. 1 şi 2 din C.Pen., 4 (patru) infracţiuni de „instigare la delapidare cu consecinţe deosebit de grave”, în formă continuată faţă de Dinoiu Ion,Danciu Mihai, Gheocov Clara Clementina şi pers.decedată Enache Dumitru şi 4 (patru) infracţiuni de „instigare la abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave”, în formă continuată, faţă de Dinoiu Ion, Gheocov Clara Clementina, Danciu Mihai şi pers.decedată Enache Dumitru, aflate în concurs real, fapte prev. şi ped. de art. 47 rap. la art. 295 alin. 1 combinat cu art. 308 şi art. 309, cu aplic. art.35 alin.1 şi art.36 din C.pen., şi art. 47 rap. la art. 297 alin. 1 combinat cu art. 308 şi art. 309, cu aplic. art.35 alin.1 şi art.36 din C.pen., “instigare la abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave”, faţă de Turcu Denisa, în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 47 rap. la art. 297 alin. 1 combinat cu art. 308 şi art. 309 cu aplic. art. 35 alin.1 şi art. 36 C.Pen. , „ spălare de bani” în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. a, b şi c din Legea nr 656/2002 cu aplic. art.35 alin.1 şi art 36 C.pen. şi 7 (şapte) infracţiuni de „instigare la spălare de bani”, în formă continuată, faţă de Străulea Ioana Daiana, Barbu Viorel, Ştefan Ion-Eugen, Stancu Vilson, Mitroi Silviu, Turcu Denisa, Gheocov Clara Clementina, fapte prev. şi ped. de art. 47 din C.pen raportat la art.29 alin. 1 lit. a din Legea nr 656/2002 cu aplic. art.35 alin.1 şi art 36 C.pen., 3 (trei) infracţiuni de „instigare la evaziune fiscală” faţă de Gheocov Clara Clementina, Dinoiu Ion şi persoana decedată Stănescu Arin, fapte prev. şi ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. a şi b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005,
TOATE CU APLIC. ART. 38 ALIN. 1 ŞI ART. 39 DIN C.PEN.
***
- 2. TURCU DENISA, fostă Dumitrescu, ,
pentru săvârşirea infracţiunilor de „constituirea unui grup infracţional organizat”, faptă prev.şi ped. de art. 367 alin. 1 şi 2 din C.Pen., „abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave”, în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 297 alin. 1 combinat cu art. 308 şi art. 309 cu aplic. art. 35 alin.1 şi art. 36 C.Pen., „ spălare de bani” în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. a, b şi c din Legea nr 656/2002 cu aplic. art.35 alin.1 şi art 36 C.pen., 2 (două) infracţiuni de „complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave”, în formă continuată, faţă de Dinoiu Ion şi pers. decedată Enache Dumitru, fapte prev. şi ped. de art. 48 rap. la art. 295 alin. 1 combinat cu art. 308 şi art. 309 cu aplic. art.35 alin.1 şi art. 36 din C.Pen., 2 (două) infracţiuni de „instigare la evaziune fiscală” faţă de Gheocov Clara Clementina şi persoana decedată Stănescu Arin, fapte prev. şi ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. a şi b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005,
TOATE CU APLIC. ART. 38 ALIN. 1 ŞI ART. 39 DIN C.PEN.
***
- GHEOCOV CLARA CLEMENTINA, pentru săvârşirea infracţiunilor de „aderarea la un grup infracţional organizat”, prev de art 367 alin 1 şi 2 C.P., „delapidare cu consecinţe deosebit de grave”, în formă continuată şi „abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave”, în formă continuată, aflate în concurs real, fapte prev. şi ped. de art. 295 alin. 1 combinat cu art. 308 şi art. 309, cu aplic. art.35 alin.1 şi art.36 din C.pen., şi art. 297 alin. 1 combinat cu art. 308 şi art. 309, cu aplic. art.35 alin.1 şi art.36 din C.pen., „ spălare de bani” în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. a, b şi c din Legea nr 656/2002 cu aplic. art.35 alin.1 şi art 36 C.pen., „evaziune fiscală” faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. a şi b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, „fals în înscrisuri sub semnătură privată” şi „uz de fals” fapte prev. şi ped. de art. 322 şi art 323 din C.pen.
TOATE CU APLIC. ART. 38 ALIN. 1 ŞI ART. 39 DIN C.PEN.
***
- 4. DINOIU ION, pentru săvârşirea infracţiunilor de „aderarea la un grup infracţional organizat”, prev de art 367 alin 1 şi 2 C.P., „delapidare cu consecinţe deosebit de grave”, în formă continuată şi „abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave”, în formă continuată, aflate în concurs real, fapte prev. şi ped. de art. 295 alin. 1 combinat cu art. 308 şi art. 309, cu aplic. art.35 alin.1 şi art.36 din C.pen., şi art. 297 alin. 1 combinat cu art. 308 şi art. 309, cu aplic. art.35 alin.1 şi art.36 din C.pen.,„evaziune fiscală”, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. a şi b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005.
TOATE CU APLIC. ART. 38 ALIN. 1 ŞI ART. 39 DIN C.PEN.
***
- 5. STANCU VILSON, pentru săvârşirea infracţiunilor de „aderarea la un grup infracţional organizat”, prev de art 367 alin 1 şi 2 C.P., „complicitate la delapidare” şi „complicitate la abuz în serviciu” faţă de Gheocov Clara Clementina, fapte prev. şi ped. de art. 48 rap. la art. 295 alin. 1 şi art. 48 rap. la art. 297 alin.1 din C.pen., „ spălare de bani” în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. a, b şi c din Legea nr 656/2002 cu aplic. art.35 alin.1 şi art 36 C.pen.
TOATE CU APLIC. ART. 38 ALIN. 1 ŞI ART. 39 DIN C.PEN.
Prejudiciul preliminar şi estimativ pentru circuitele frauduloase utilizate în perioada 2006 – 2014 este estimat conform raportului înscrisurilor existente la dosarul cauzei din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Organizate şi Terorism – Biroul Teritorial Olt, la suma de 25.646.825 lei de lei, suma fiind spălată de membrii grupului infracţional organizat„.
PROCURORII CER AREST PREVENTIV PENTRU 30 DE ZILE! IATĂ MOTIVAȚIA!
„ Raportându-ne la pericolul social generat de săvârşirea infracţiunilor de constituire grup infracţional organizat, spălare de bani, instigare la spălare de bani, evaziune fiscală, instigare la evaziune fiscală, abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, instigare la abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, complicitate la abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, instigare la delapidare cu consecinţe deosebit de grave, complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, fapte prev. şi ped. de art 367 c.pen., art 9 din Legea nr 241/2005, art 29 alin.1 lit.a,b,c din Legea nr 656/2002, art. 47 C.pen. rap la art. 29 alin.1 lit.a, b, c din Legea nr.656/2202, art. 47 C.pen. rap. la art.9 alin.1 lit. a, b şi alin.3 din Legea nr.241/2005, art.297 alin.1 combinat cu art.308 şi art.309 din C.pen., art. 47 C.pen. rap. la art.297 alin.1 combinat cu art.308 şi art.309 din C.pen., art. 48 C.pen. rap. la art.297 alin.1 combinat cu art.308 şi art.309 din C.pen., art.295 alin.1 combinat cu art.308 şi art.309 din C.pen., art. 47 C.pen. rap. la art.295 alin.1 combinat cu art.308 şi art.309 din C.pen., art. 48 C.pen. rap. la art.295 alin.1 combinat cu art.308 şi art.309 din C.pen., art. 322 C.pen şi art. 323 C.pen., de către inculpaţi, având în vedere printre altele şi amploarea fenomenului de infracţionalitate tot mai ascendent descris mai sus, nu în ultimul rând trebuie să subliniem că urmărirea penală ar trebui făcută cu inculpaţii în stare privativă de libertate, întrucât există posibilitatea ca aceştia să distrugă dovezi, să influenţeze martorii ori alţi participanţi la comiterea infracţiunilor, să altereze sau să ascundă ori să sustragă mijloace materiale de probă, sau să determine o altă persoană să aibă un astfel de comportament, iar cercetarea în stare de libertate ar conduce la percepţia, în sânul opiniei publice, ca lipsă de fermitate din partea justiţiei şi dezvoltarea ori acutizarea unui sentiment de insecuritate a opiniei publice în ansamblul colectivităţii şi ne raportăm aici la natura infracţiunilor comise de către inculpaţi pe care le considerăm infracţiuni deosebit de grave, şi care aşa cum am arătat mai sus au luat o amploare deosebită, impunându-se stoparea acestora.„
