Procurori ai Parchetului de pe langă Curtea de Apel Craiova înaintau , la data de 12 august 2011, Tribunalului Olt, propunerea de arestare preventivă a lui Anghel Sandu- Bercea Mondial, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani în formă continuată și înșelăciune săvârșită prin mijloace frauduloase.
Probatoriul administrat în cauză, până la acel moment al urmăririi penale, releva că Anghel Sandu a acordat, sub forma de avans (marfă și împrumuturi financiare), suma de 5.080.359,1 lei (peste 1.000.000 euro), în condițiile în care între societăți nu s-au derulat tranzacții comerciale. Au fost ridicate din conturile societăților administrate în baza unor documente fictive suma de 1.840.000,40 lei reprezentând salarii, introduse în circuitul financiar al societăților sale.
În baza unor documente fictive, Anghel Sandu a ridicat din conturile unei societăți din Slatina dividende în suma de 196.800,00 lei, iar din contul unei alte societăți din Drăgănești Olt suma de 324.350,00 lei, în condițiile în care societățile au înregistrat pierderi lună de lună. Sumele ridicate au fost reintroduse în circuitul financiar al societăților, cu același scop : ascunderea sau disimularea originii ilicite a veniturilor realizate prin comiterea de infractiuni .
Prin intermediul firmelor sale, Anghel Sandu a retras ori depus lunar sume de ordinul miliardelor (lei vechi) fără a le înregistra în contabilitate și fără a avea justificare.
În procesul de spălare a banilor, Bercea a folosit ca acoperire firmele administrate de el, sumele obtinute din comiterea infracțiunilor de evaziune fiscala și înșelăciune fiind reintroduse în circuitul economic legal prin depunerea acestora ca aport la capitalul social al respectivelor firme, acordarea de împrumuturi financiare persoanelor fizice și juridice, sau prin efectuarea de plății cu titlu „avans marfă„.
Prin practicarea în mod sistematic a evaziunii fiscale, constând în special în oferirea de împrumuturi financiare către persoane fizice și juridice de la care percepea o dobandaă lunară de minim 10%, Bercea a acreditat ideea că beneficiază de „imunitate„ în fața legii. Ideea este, a benefeciat, sau nu ?! asta-i de fapt,cea mai grea întrebare !
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului, s-au luat măsuri de aplicare a sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile și imobile deținute, 13 la număr, în valoare de 1.300.000 euro.
Ce face Tribunalul Olt în 13.martie 2012 ?! DISPUNE RIDICAREA SECHESTRULUI INSTITUIT DE PROCURORI ! Aplică lejere amenzi penale și …doi ani de închisoare cu executare !
„Dispune ridicarea sechestrului asigurător instituit prin Ordonanta nr. 193/P/2010 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt asupra conturilor inculpatului Anghel Sandu , deschise la Pireus Bank – 436863,98 lei si 13,84 euro; Banca Transilvania – 2529,17 Euro şi Raiffeisen Bank – 100.079,84 Euro şi a sechestrului asigurator instituit prin Ordonanta nr.226/P/2011 din 02.06.2011 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova asupra urmatoarelor bunuri imobile apartinand aceluiasi inculpat: -teren situat in Slatina str, Pitesti nr 114 ,Jud Olt; -teren situat in Slatina, str Mihai Eminescu, nr 49, Jud Olt; -teren situat in Slatina, str Tipografului, nr 9, Jud Olt; -teren cu constructii situat in Slatina , B-dul A I Cuza, nr 18, Judetul Olt; -teren cu constructii spatiu comercial situat in Slatina, str A.I. Cuza, Jud Olt; -teren cu constructii situat in Slatina str Pitesti nr.114, Jud Olt; -teren cu casa situat in Draganesti -Olt, str Nicolae Titulescu, nr 472, Jud Olt -clădire situata in orasul Draganesti -Olt, str Nicolae Titulescu nr 192, zona B, Jud Olt; -teren intravilan in suprafata de 632 mp, situat in oraşul Draganesti -Olt, str Nicolae Titulescu, nr 192, zona B, Jud Olt; -imobil situat in Bucureşti, str . Sebastian , nr 6, Corp A, Parter, ap. 1, Sector 5; -imobil situat in Bucureşti, str Mihail Sebastian, nr .6, BL Corp A-C, parter , ap. 2, Sector 5; -imobil situat in Bucureşti , str Mihail Sebastian , nr 50, sector 5; -imobil situat in Bucuresti ,str. Sebastian , nr. 52 A sector 5 ; Obliga pe inculpat la 4025 lei cheltuieli judiciare statului din care 25 lei onorariu avocat oficiu, suma fiind avansată din fondul Ministerului Justiţiei in contul Baroului de Avocaţi Olt. Cu apel. Pronunţată in şedinţa publică azi 13 martie 2012.”
Urmează recursul declarat de Bercea la Curtea de Apel Craiova, care menține ridicarea sechestrului , ÎCCJ respingând,la rândul său,recursul declarat de ANAF- DGFP Olt în vederea recuperării prejudiciului.
Concluzia: Bercea scăpa ieftin pentru infracțiunile de evaziune fiscală, spălare de bani și celelalte mai sus consemnate în rechizitoriul procurorilor, dacă nu era prins pentru tentativa de omor asupra nepotului său! Comentariile vă aparțin!
