Pânã sã ajungă Minel Prina city-manager la Primãria Slatina, Tomescu Constantin Cristian, vindea găleţi şi ligheane din plastic prin magazinaşele sale din Slatina situate pe Bulevardul A.I. Cuza şi pe Strada Primãverii. De atunci, odată intrat în grupul penalilor aciuiaţi în jurul lui Vâlcov-primar, Prina-city manager, viceprimar şi ulterior primar, firmele lui Tomescu au început sã înghită banii publici! Zeci de milioane de euro, prin contracte pe lucrări derulate de Primãria Slatina. La început, prin devize demult umflate, CAFMIN SRL a ajuns sã jongleze, în cele din urmă, sume colosale, cu parandărătul emis prin construirea vilei pentru ştabul Prina, a hotelului City şi tablourilor, pentru ştabul Vâlcov.
Când oamenii de afaceri oneşti din oraş turbau că nu mai prindeau din cauza CAFMIN-ului lui Tomescu, nici măcar o spoială în blocurile rehabilitate, Frăţia penalilor fura bugetul Slatinei prin tot felul de contracte suveică şi infracţiuni în concurs,dovedite azi de DNA!
CAFMIN SRL şi patronul ei, Cristian Tomescu, care, nesătul,şi-a băgat şi cumnatul în rahatul la care el însuşi a achesat, este astăzi trimis în judecată şi riscă ani grei de puşcărie! De ce?! Iată….!!!!
„1-Inculpatul TOMESCU CRISTIAN care, cu intenţie, în perioada 2012- 2013 l-a ajutat pe inculpatul VÂLCOV DARIUS ca prin intermediul S.C. CAFMIN S.R.L., pe care o reprezenta, să primească suma de 1.238.598, 80 lei de la S.C. TEHOLOGICA RADION S.R.L., cunoscând că această sumă reprezintă preţul exercitării influenţei de către inculpatul VÂLCOV pentru atribuirea contractelor de lucrări către această societate, reprezentată de BERNA THEODOR, sumă ce a fost pusă la dispoziţia inculpatului VÂLCOV prin intermediul martorului RAMBA OVIDIU. Fapta constituie complicitate la infracţiunea de trafic de influenţă.
2- Fapta inculpatului TOMESCU CRISTIAN, care, în perioada 2012 – 2013, prin acţiunile săvârşite a transferat şi disimulat suma de 1.238.598,80 lei, pe segmentul infracţional S.C. PLUS CONFORT S.R.L. – S.C. CAFMIN S.R.L. pe de o parte şi S.C. CAFMIN S.R.L. – RAMBA ANDREI OVIDIU, pe de altă parte, cunoscând că această sumă provine din săvârşirea de infracţiuni, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de spălare a banilor.
3- Fapta inculpatului TOMESCU CRISTIAN, care, în perioada 2012 – 2013 a falsificat mai multe înscrisuri sub semnătură privată, prin atestarea la momentul întocmirii a unor fapte şi împrejurări necorespunzătoare adevărului în contractul cadru de prestări servicii nr. 3493 din 19.06.2012; anexa nr. 1 la contract care reprezintă „Convenţie de securitatea şi sănătatea muncii, situaţii de urgenţă şi protecţia mediului”; actul adiţional nr. 1/10.07.2012 la contractul nr. 3493 din 19.06.2012; Anexa 1 la actul adiţional denumită „Lista cuprinzând cantităţile de lucrări”; contractul de închiriere nr. 221/10.07.2012; factura nr. 302 din data de 28.01.2013 pentru suma de 1.238.598,80 lei, înscrisuri care au stat la baza tranzacţiilor comerciale fictive dintre S.C. PLUS CONFORT S.R.L. şi S.C. CAFMIN S.R.L., întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Declaraţiile inculpatului TOMESCU CONSTANTIN CRISTIAN date pe parcursul urmăririi penale au fost contradictorii. Declaraţiile inculpatului TOMESCU CONSTANTIN CRISTIAN sunt contrazise de probele administrate în cauză.
CINE ERA TOMESCU CONSTANTIN CRISTIAN, PARTE DIN GRUP ?!
Patronul S.C. CAFMIN S.R.L. care a avut şi are contracte în derulare cu Primăria Slatina.
Totodată, conform declaraţiei inculpatului TIMOFTE PETRE BOGDAN, inculpatul PRINA MINEL FLORIN deţine o casă în municipiul Slatina care a fost construită de inculpatul TOMESCU CONSTANTIN CRISTIAN, reprezentantul S.C. CAFMIN S.R.L., „fără bani”.
Disponibilitatea inculpatului TOMESCU CONSTANTIN CRISTIAN de a participa la săvârşirea unor infracţiuni sau de a obţine foloase din săvârşirea acestora, rezultă din menţiunile făcute pe înscrisurile prezentate de inculpatul TIMOFTE PETRE BOGDAN, conform cărora „Cafmin el cu cine discută despre blocul V28. Cu tine sau cu Minel?”, iar menţiunea „la negru” se referă la discuţia pe care inculpatul ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ a avut-o cu inculpatul TOMESCU CONSTANTIN CRISTIAN, la indicaţiile inculpatului VÂLCOV DARIUS BOGDAN, în sensul ca din valoarea totală a lucrărilor ce trebuia şi au fost executate la blocul V28 de 16 miliarde lei vechi, să fie facturate doar 9 miliarde lei vechi, diferenţa urmând să fie achitată fără factură, adică „la negru”, aspect de care avea cunoştinţă şi inculpatul PRINA MINEL FLORIN.
Cele menţionate mai sus evidenţiază, pe de o parte, legăturile foarte strânse dintre inculpaţii VÂLCOV DARIUS BOGDAN, PRINA MINEL FLORIN şi TOMESCU CONSTANTIN CRISTIAN, iar pe de altă parte, conivenţa infracţională a acestora pentru a obţine foloase patrimoniale care îşi au izvorul în săvârşirea de infracţiuni.
TOMESCU ÎMPIEDICĂ CONTROLUL ANAF !
Pentru a împiedica descoperirea activităţii sale infracţionale legată de faptele pentru care este acuzat, în timpul efectuării controlului de către ANAF, care avea ca obiect exact natura relaţiilor comerciale dintre societăţile implicate în transferarea sumelor de bani, inculpatul TOMESCU CONSTANTIN CRISTIAN i-a cerut unei angajate să nu predea actele adiţionale de la contractul cadru încheiat cu S.C. PLUS CONFORT S.R.L. aşa încât rezultă că inculpatul TOMESCU CONSTANTIN CRISTIAN l-a ajutat pe inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN să primească de la martorul BERNA THEODOR, prin intermediul S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. – S.C. PLUS CONFORT S.R.L. – S.C. CAFMIN S.R.L., suma de 1.238.598, 80 lei, cunoscând că aceasta a fost primită de inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN pentru a ajuta S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. să câştige contractele de lucrări cu S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A., sume pe care ulterior le-a transferat în contul personal al martorului RAMBA ANDREI OVIDIU, disimulând operaţiunile de transfer prin întocmirea de documente fictive, suma de bani fiind folosită de inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN pentru achiziţionarea de tablouri din Franţa.
CIRCUITUL FINANCIAR:
S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. (BERNA THEODOR) → S.C. PLUS CONFORT S.R.L. (RAMBA OVIDIU) → S.C. CAFMIN S.R.L. (inc. TOMESCU CONSTANTIN) → RAMBA OVIDIU → OPERE DE ARTĂ → inc. VÂLCOV DARIUS
VERIFICARI ANAF LA CAFMIN
În urma verificărilor efectuate de inspectorii din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, a rezultat că reprezentanţii S.C. CAFMIN S.R.L. nu au putut prezenta organelor de control situaţiile de plată, situaţiile de lucrări sau alte documente justificative aferente contractului menţionat anterior şi facturii respective. Totodată, modul de organizare a gestiunii nu a permis stabilirea trasabilităţii materialelor de la achiziţie până la destinaţia finală, deoarece nu au fost întocmite fişe de magazie sau documente de ieşire din gestiune în care să fie specificată lucrarea, produsul sau comanda, iar în perioada 2013 – 2015 administratorii societăţii comerciale nu au emis deciziile anuale de alocare a plajei de numere pentru formularele cu regim special utilizate de societate.
În aceste condiţii, s-a constatat că lucrările ce fac obiectul contractului identificat mai sus nu au fost executate în realitate, reprezentanţii S.C. CAFMIN S.R.L. întocmind documente justificative ce nu reflectă operaţiuni reale, cu scopul de fi introduse într-un circuit de fraudare. Concluzia organelor de control a fost aceeaşi şi în cazul contractului de închiriere mai sus amintit.
Totodată, reprezentantul S.C. PLUS CONFORT S.R.L. a menţionat despre contractul de prestări servicii cu nr. 3493/19.06.2012, actul adiţional nr. 1 din 10.07.2012 şi contractul de închiriere nr. 221/10.07.2012 că sunt fictive şi că în realitate S.C. CAFMIN S.R.L. nu a prestat niciun serviciu dintre cele contractate, aşa după cum a fost înţelegerea prestabilită.În acest context, S.C. CAFMIN S.R.L. a emis factura 302/28.01.2013 pentru suma totală de 1.238.598,80 lei, care a fost achitată prin trei viramente bancare, iar inc. TOMESCU CONSTANTIN CRISTIAN a acceptat caracterul fictiv al transferului sumei respective, având cunoştinţă despre acesta şi fiind de acord cu întocmirea unor documente fictive în acest sens, prin care să facă posibil realizarea scopului de mai sus.
LUCRĂRI PLĂTITE ŞI NICIODATĂ EXECUTATE….BANII,DIN BUGETUL SLATINEI !!!
În realitate lucrările prevăzute în contractul respectiv şi în actele subsecvente sau în legătură cu acesta, nu au fost niciodată executate. Mai mult decât atât, inc. TOMESCU CONSTANTIN CRISTIAN a cunoscut de la început faptul că societatea comercială pe care o reprezenta nu va executa vreodată lucrările contractate ci că doar va încasa banii de la S.C. PLUS CONFORT S.R.L., urmând să-i remită mai departe lui RAMBA ANDREI OVIDIU în baza unui alt circuit de documente.
Practic, inc. TOMESCU CONSTANTIN CRISTIAN a fost implicat în mod direct în două ramuri ale traseului fraudulos al banilor, în primă parte a consimţit şi participat la întocmirea fictivă a documentaţiei aferente relaţiei S.C. PLUS CONFORT S.R.L. – S.C. CAFMIN S.R.L., iar ulterior a documentaţiei aferente transferului aceleiaşi sume către martorul RAMBA ANDREI OVIDIU.
BANII SLĂTINENILOR, ÎN CONTUL CAFMIN ! CONTRACTE ŞI VÂNZĂRI DE TERENURI PRIN PRIMĂRIE!
În ceea ce priveşte caracterul infracţional premeditat al faptelor descrise, acesta se desprinde şi din minuţiozitatea cu care autorii acestora au măsluit o serie de documente, reuşind la o primă vedere să creeze o aparenţă reală a unor relaţii comerciale în fapt inexistente.
Astfel, au fost create artificial o serie de documente justificative, după care acestea au fost introduse într-un circuit economic. Acestea sunt: contractul cadru de prestări servicii nr. 3493 din 19.06.2012; anexa nr. 1 la contract care reprezintă „Convenţie de securitatea şi sănătatea muncii, situaţii de urgenţă şi protecţia mediului”; actul adiţional nr. 1/10.07.2012 la contractul nr. 3493 din 19.06.2012; Anexa 1 la actul adiţional denumită „Lista cuprinzând cantităţile de lucrări”; contractul de închiriere nr. 221/10.07.2012; factura nr. 302 din data de 28.01.2013 pentru suma de 1.238.598,80 lei.
Plăţile aferente celor de mai sus au fost materializate prin trei ordine de plată, respectiv nr. 145/21.03.2013 pentru suma de 500.000 lei (inclusiv TVA), nr. 169/22.03.2013 pentru suma de 500.000 lei (inclusiv TVA) şi nr. 181/26.03.2013 pentru suma de 238.598,80 lei.
După cum se poate constata, documentele falsificate se află în interdependenţă, în actul subsecvent făcându-se referire la cel anterior, toate pornind de la contractul fictiv iniţial. În paralel cu contractul de prestări servicii, între acelaşi părţi a fost falsificat şi un contract de închiriere a unor utilaje de construcţii, cu scopul de a acoperi diferenţa de preţ dintre aşa zisele servicii în cuantum de 636.831,00 lei, fără TVA şi suma de 1.000.000 lei, fără TVA, care trebuia transferată.
TERENUL PARC ALEEA OLTULUI-3.500.000 LEI, SCOS LA ŞPĂGUIT !
La data de 22.03.2013, între RAMBA ANDREI OVIDIU, în calitate de promitent vânzător şi S.C. CAFMIN S.R.L., în calitate de promitent cumpărător, a fost încheiată o convenţie cu denumirea de „Antecontract de vânzare cumpărare”, prin care RAMBA ANDREI OVIDIU s-a obligat faţă de S.C. CAFMIN S.R.L. să vândă „terenul, categoria de folosinţă curţi-construcţii, în suprafaţă de 25.036,52 mp, situat în intravilanul mun. Slatina, Parc Aleea Oltului pe DN6, jud. Olt, identificat cu număr cadastral 4304/2, având următoarele vecinătăţi: la N – Consiliul local Slatina, Lac Agrement Consiliul local Slatina, la E – Consiliul local Slatina, la S – DN6 Craiova – Bucureşti, iar V – Consiliul local Slatina, conform schiţei de plan cadastrale.” La punctul II din această convenţie, promitentul vânzător RAMBA OVIDIU a declarat că a dobândit acel teren de la S.C. SALUBRIS S.A. în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 247/31.01.2008. Totodată, la punctul III din contract, părţile au prevăzut ca termen de încheiere a contractului de vânzare cumpărare în formă autentică data de 22.07.2013, moment de la care urma să opereze şi transferul de proprietate asupra imobilului. În referire la preţ şi modalităţile de plată ale acestuia, părţile au convenit la punctul IV din contract că preţul ferm şi irevocabil al vânzării este de 3.500.000 lei. Prin aceeaşi clauză, promitentul vânzător a declarat că a primit în ziua semnării acestui antecontract de vânzare cumpărare, în contul…. suma de 1.000.000 lei cu titlu de avans, diferenţa de 2.500.000 lei urmând a fi achitată la data perfectării contractului de vânzare cumpărare autentic. În acelaşi contract, la punctele V şi VI, s-au făcut printre altele şi unele menţiuni referitoare la obligaţiile părţilor. Astfel, „PROMITENTUL CUMPĂRĂTOR se obligă ca în cazul neperfectării contractului de vânzare cumpărare să restituie avansul primit astăzi, în totalitate şi fără nicio formalitate. Restituirea avansului se va face în termen de 15 zile calendaristice de la notificarea către PROMITENTUL VÂNZĂTOR a intenţiei de a nu cumpăra imobilul descris mai sus”.
Cu aceeaşi ocazie, inc. TOMESCU CRISTIAN a depus la dosar şi extrasul de cont nr. 1330 aferent cont…. al cărui titular este S.C. CAFMIN S.R.L., conform căruia la data de 22.03.2013 societatea comercială anterior menţionată a plătit către martorul RAMBA OVIDIU, în contul….. suma de 1.000.000 lei. În rubrica „Descrierea tranzacţiei”, în dreptul acestei operaţiuni de plată, s-a făcut menţiunea „CV PL PART A PREŢ DE VÂNZARE”.
Aferent acestei plăţi, la dosarul penal a fost depus ordinul de plată nr. 169 din 22.03.2013 din care rezultă date ce confirmă aspectele detaliate mai sus şi în plus reliefează că acesta a fost primit la bancă în intervalul orar 13-16:30 şi a avut caracter urgent.
Din analiza unui înscris denumit „CONVENŢIE DE REZOLUŢIUNE A ANTECONTRACTULUI DE VÂNZARE CUMPĂRARE NR. 14/22.03.2013” încheiat la data de 25.10.2013 între RAMBA OVIDIU, în calitate de promitent vânzător şi S.C. CAFMIN S.R.L., în calitate de promitent cumpărător, rezultă că la data încheierii acestui act, părţile au „hotărât de comun acord rezoluţiunea antecontractului de vânzare cumpărare nr. 14/22.03.2013, precum şi repunerea părţilor în situaţia anterioară”. Prin aceeaşi convenţie, RAMBA OVIDIU s-a obligat ca până la data de 01.04.2014 să restituie către S.C. CAFMIN S.R.L. avansul de 1.000.000 lei primit de la aceasta la momentul semnării antecontractului de vânzare cumpărare nr. 14/22.03.2013.
Ca urmare a acestei convenţii, prin adresa nr. 584/16.07.2014 emisă de S.C. CAFMIN S.R.L., martorul RAMBA OVIDIU a fost notificat cu privire la „solicitarea restituirii sumei de 1.000.000 lei conform Convenţiei de rezoluţiune a antecontractului de vânzare cumpărare nr. 14/22.03.2013, încheiată în data de 25.10.2013, cu privire la restituirea sumei mai sus menţionate către CAFMIN S.R.L. până la data de 01.04.2014.”
În consecinţă, aşa cum rezultă din extrasul de cont nr. 1625 aferent contului ….al cărui titular este S.C. CAFMIN S.R.L., în ziua de 17.07.2014, RAMBA OVIDIU a efectuat două plăţi din contul…., către societatea comercială menţionată anterior, una în cuantum de 400.000 lei cu explicaţia „RETUR CF CTR 14/22.03.2013” şi una în cuantum de 200.000 lei cu explicaţia „RETUR CONTRAVAL CONTRACT NR. 14/22.03.2013”.
De asemenea, aşa cum rezultă din extrasul de cont nr. 1628 aferent contului….al cărui titular este S.C. CAFMIN S.R.L., în ziua de 22.07.2014, martorul RAMBA OVIDIU a efectuat o plată din contul ….., către societatea comercială menţionată anterior, în cuantum de 200.000 lei cu explicaţia „RETUR CONFORM CONTRACT NR 14 DIN 22.03.2013”.
Totodată, aşa cum rezultă din extrasul de cont nr. 1632 aferent contului …. al cărui titular este S.C. CAFMIN S.R.L., în ziua de 28.07.2014, martorul RAMBA OVIDIU a efectuat o plată din contul …..către societatea comercială menţionată anterior, în cuantum de 200.000 lei cu explicaţia „RETUR CF CONTRACT NR 14 22.03.2013”.
Pentru a se disimula adevărata natură a provenienţei şi destinaţiei sumei de 1.000.000 lei precum şi pentru a se realiza transferul acesteia pe traseul către beneficiarul său real, inc. TOMESCU CRISTIAN (prin intermediul suspectului ŢIGANU DĂNUŢ CRISTI) împreună cu martorul RAMBA OVIDIU au pus în operă un mecanism fraudulos, susţinut printr-o serie de operaţiuni şi documente fictive aflate în contradicţie cu realitatea faptică.
TOMESCU CRISTIAN ştia despre faptul că urmează a se încheia între S.C. CAFMIN S.R.L. şi RAMBA ANDREI OVIDIU un antecontract de vânzare cumpărare, care nu-şi va produce efectele niciodată. Aşadar, inc. TOMESCU CRISTIAN fusese informat despre operaţiunea fictivă ce urma să o deruleze, astfel încât RAMBA OVIDIU să intre în posesia sumei de 1.000.000 lei (fără TVA) provenită din S.C. PLUS CONFORT S.R.L. şi totodată achiesase la aceasta dinaintea întâlnirii în discuţie. Mai mult decât atât, din împrejurările faptice obiective în care inc. TOMESCU CRISTIAN a săvârşit faptele descrise, precum şi din propriile declaraţii, rezultă fără dubiu că acesta şi-a dat seama de caracterul antisocial al acţiunilor sale, a prevăzut consecinţele acestora şi a acceptat posibilitatea producerii lor, urmărind în mod special ca suma de 1.000.000 lei încasată de la S.C. PLUS CONFORT S.R.L. să ajungă la RAMBA OVIDIU, prin mecanismul descris.
De altfel, inc. TOMESCU CRISTIAN a recunoscut în declaraţiile sale faptul că ştia despre caracterul fictiv al actelor ce urma să le încheie şi scopul acestora. De asemenea, sus numitul a menţionat că suspectul ŢIGANU DĂNUŢ CRISTI a semnat antecontractul de vânzare cumpărare şi convenţia de rezoluţiune a acestuia la indicaţiile sale.
Cu ocazia întâlnirii în care au stabilit detaliile legate de semnarea antecontractului de vânzare cumpărare, TOMESCU CRISTIAN i-a transmis lui RAMBA OVIDIU că actele aferente acelei presupuse operaţiuni comerciale vor fi semnate din partea S.C. CAFMIN S.R.L. de administratorul scriptic de la momentul acela, respectiv de suspectul ŢIGANU DĂNUŢ CRISTI întrucât acesta deţinea, formal, calitatea necesară ce-i dădea dreptul de dispoziţie asupra operaţiunilor derutate de societatea comercială.
Aferent acestui segment infracţional au fost falsificate mai multe înscrisuri, respectiv, antecontractul de vânzare cumpărare nr. 14 din 22.03.2014, convenţia de rezoluţiune a antecontractului de vânzare cumpărare nr. 31 din 25.10.2014, notificarea nr. 584/16.07.2014 emisă de S.C. CAFMIN S.R.L.
SUME EXORBITANTE DIN BUGETUL SLATINEI ! AICI SUNT BANII DVS. !!!!
Cele de mai sus, au fost materializate prin:
1-Ordinul de plată nr. 169 din 22.03.2013 emis de S.C. CAFMIN S.R.L. prin care s-a plătit suma de 1.000.000 lei către RAMBA OVIDIU;
2-Ordinul de plată din data de 17.07.2014 prin care RAMBA OVIDIU a virat către S.C. CAFMIN S.R.L. suma de 400.000 lei;
3-Ordinul de plată din data de 17.07.2014 prin care RAMBA OVIDIU a virat către S.C. CAFMIN S.R.L. suma de 200.000 lei;
4-Ordinul de plată din data de 22.07.2014 prin care RAMBA OVIDIU a virat către S.C. CAFMIN S.R.L. suma de 200.000 lei;
5-Ordinul de plată din data de 28.07.2014 prin care RAMBA OVIDIU a virat către S.C. CAFMIN S.R.L. suma de 200.000 lei.
CIRCUITUL FINANCIAR:
S.C. TEHNOLOGIA RADION S.R.L. (Berna Theodor) → S.C. PLUS CONFORT S.R.L. (Ramba Ovidiu) → S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L. (Mocanu Alexandru) → S.C. BOGMAR P RO DESIGN S.R.L. (inc. Timofte Bogdan) → CITY HOTEL
CONTRACTE FICTIVE, RUPTE ŞI ARSE !
În acelaşi sens, inculpatul Timofte Bogdan mai arată faptul că a „avut contracte încheiate cu S.C. CAFMIN S.R.L. pe care le-am rupt şi le-am dat foc, pentru că în acestea nu erau trecute sumele şi data. Acest lucru l-am făcut la solicitarea lui CRISTIAN TOMESCU şi a lui ŞUŞALĂ LUCIAN” şi că a distrus documente contabile la solicitarea inculpatului Şuşală Lucian, înainte de începerea controlului fiscal de către Direcţia Generală Antifraudă Fiscală.
SURSA : Rechizitoriul DNA-trimitere în judecată a inculpaţilor Vâlcov, Prina, Tomescu, Şuşală şi Timofte.
CONCLUZIA : Dacă se mai întreabă cineva, cum a ajuns CAFMIN SRL-TOMESCU CRISTI-să vămuiască bugetul Slatinei, aici sunt răspunsurile !
