SURSE JUDICIARE
„ La data de 19.03.2015, GHENCIU CRISTIAN a formulat un denunţ în care a susţinut că, în luna ianuarie 2015, a fost sunat de către ŞUŞALĂ LUCIAN cu scopul de a cumpăra dreptul de folosinţă asupra hotelului City situat în Slatina.
În urma respectivei întâlniri, ŞUŞALĂ LUCIAN i-a propus denunţătorului să cumpere afacerea hotelului City, transmiţându-i că în anii anteriori, au fost investiţi aproximativ 4.000.000 lei de către societăţile comerciale CAFMIN, PLUS CONFORT, BOGMAR şi MKS.
Întrucât denunţătorul dorea să evalueze, în prealabil, situaţia financiară a societăţii, a stabilit cu ŞUŞALĂ LUCIAN să fie numit întâi ca administrator, ulterior, devenind şi acţionar. Cu privire la preţul tranzacţiei, acesta urma a fi negociat ulterior.
În urma numirii sale ca administrator, a constatat că între societăţile SGV DEVELOPMENT şi City Hotel nu erau facturate relaţiile comerciale derulate între aceste societăţi, în sumă de 240.000 lei, din care 150.000 lei din contul curent al societăţii, iar 90.000 lei aport propriu al denunţătorului, bani pe care i-a înmânat administratorului BARBU DORINA.
Referitor la calitatea pe care o deţinea BARBU DORINA în S.C. City Hotel S.R.L., precizez că aceasta era asociat şi administrator, calitate pe care o are şi în prezent.
Referitor la motivele pentru care ŞUŞALĂ LUCIAN l-a contactat pe denunţător, acesta precizează că se cunoştea despre el că dispune de lichidităţi financiare, care ar fi putut justifica investiţiile făcute de societăţile comerciale CAFMIN, BOGMAR, MKS şi PLUS CONFORT, în mod nelegal, în sensul că aceste societăţi nu au facturat serviciile efectuate societăţii SGV.
Totodată, denunţătorul afirmă că ŞUŞALĂ LUCIAN i-a transmis că preţul pentru preluarea afacerii urma a fi stabilit după realizarea formalităţilor.
De asemenea, cu ocazia unor controale efectuate de organele fiscale la S.C. BOGMAR, denunţătorul a discutat cu reprezentantul firmei de contabilitate S.C. CONTIS CONSULTING, căruia i-a cerut să-i transmită lui TIMOFTE LUCIAN BOGDAN să nu dea explicaţii în scris organelor fiscale.
Cu privire la documentele redactate pentru cesiunea societăţii City Hotel, denunţătorul precizează că au fost întocmite de către avocatul BOGDAN CHIOSAN.„
Luni, săptămâna trecută, când a fost spart sediul cu arhiva de la Piaţa Steaua, contactat telefonic de colegii din presa centrală, Ghenciu „se spăla pe cap„ de Vâlcov: „nu mă băgaţi pe mine în asta,nu am nicio treabă cu Darius Vâlcov…„Să mori,tu?!
