SURSE JUDICIARE:
``La data de 19.03.2015, BĂRBULESCU DANIEL-IONUŢ a formulat un denunţ în care a susţinut că, în vara anului 2011, VÂLCOV BOGDAN DARIUS i-a propus să înfiinţeze o firmă de cadastru, una de contabilitate şi un birou de avocatură.
Pentru înfiinţarea, administrarea şi dotarea celor 3 firme VÂLCOV BOGDAN DARIUS i-a dat denunţătorului, în mai multe tranşe, suma de aproximativ 1.500.000 lei, propunându-i acestuia ca după ce vor fi amortizate costurile să devină partener, cu un procent de 20% la firma de cadastru şi 40% la celelalte două firme.
Denunţătorul BĂRBULESCU DANIEL-IONUŢ a declarat că, în timpul discuţiilor preliminare, VÂLCOV BOGDAN DARIUS a scris olograf, pe mai multe coli A4, un plan de afaceri în care erau menţionate estimările privind cheltuielile şi veniturile, precum şi procentele care le reveneau fiecăruia în urma derulării celor 3 afaceri.
La aceste discuţii a fost prezentă şi soţia denunţătorului, BĂRBULESCU ANDRA LOREDANA.
Cu banii primiţi de la VÂLCOV BOGDAN DARIUS, denunţătorul a înfiinţat S.C. MILLENIUM TOPHOGRAFICA S.R.L. şi S.C. CONTIS S.R.L., devenită ulterior S.C. CONTIS CONSULTING S.R.L., precum şi Societatea Civilă de Avocaţi Ciobanu şi Asociaţii.
Referitor la justificarea cheltuielilor faţă de VÂLCOV BOGDAN DARIUS, denunţătorul afirmă că îi prezenta periodic acestuia documente justificative sau situaţii sumare a banilor cheltuiţi.
Cu privire la persoanele care fac sau au făcut parte din acţionariatul societăţilor, precum şi cele care au deţinut calitatea de administrator, BĂRBULESCU DANIEL-IONUŢ l-a informat în prealabil pe VÂLCOV BOGDAN DARIUS, acesta dându-şi acceptul în legătură cu respectivele persoane.
Ulterior înfiinţării celor 3 societăţi, denunţătorul a declarat că îi prezenta periodic lui VÂLCOV BOGDAN DARIUS, la un interval de 3-4 luni, situaţia financiar-contabilă a celor trei afaceri, dar de la înfiinţarea societăţilor şi până în prezent nu i-a dat acestuia nicio sumă de bani.
La indicaţia lui VÂLCOV BOGDAN DARIUS, denunţătorul a introdus S.C. MILLENIUM TOPHOGRAFICA S.R.L. într-o asociere în participaţiune cu S.C. SGV S.R.L. şi cu S.C. CITY HOTEL S.R.L., urmând ca această asociere în participaţiune să administreze Hotelul City din Slatina, urmând ca 30 % din eventualul profit să revină S.C. MILLENIUM TOPHOGRAFICA S.R.L., iar pentru această asociere în participaţiune, la indicaţiile lui VÂLCOV BOGDAN DARIUS, care deţinea în fapt această societate, au fost viraţi 800.000 de lei. Referitor la City Hotel, denunţătorul a declarat că are cunoştinţe că unul dintre acţionarii afacerii ar fi VÂLCOV BOGDAN DARIUS, iar managerul hotelului este BARBU DORINA CRISTINA, persoană interpusă a acestuia, iar un alt acţionar al afacerii ar fi GHENCIU CRISTIAN.
Totodată, BĂRBULESCU DANIEL-IONUŢ a declarat că ultimele discuţii referitoare la administrarea acestor firme le-a avut cu VÂLCOV BOGDAN DARIUS la începutul anului 2015. De asemenea, denunţătorul susţine că, în aceeaşi modalitate, VÂLCOV BOGDAN DARIUS a procedat şi cu soţia sa, căreia i-a cerut să administreze în fapt un centru SPA şi o televiziune locală, OLT TV, afaceri deţinute de către acesta.
Deosebit de acest aspect, BĂRBULESCU DANIEL-IONUŢ a denunţat faptul că în cursul anului 2011 VÂLCOV BOGDAN DARIUS i-a cerut să păstreze în locuinţa unde îşi avea domiciliul, situată în Slatina, str. Basarabilor nr. 91, un seif. Acesta a fost adus în locuinţă de către ŞUŞALĂ LUCIAN, un apropiat al acestuia, iar motivul pentru care i s-a cerut să păstreze seiful în locuinţa sa, a fost acela că, având în vedere calitatea de deputat a denunţătorului, domiciliul nu putea fi percheziţionat fără un aviz prealabil din partea Camerei Deputaţilor.
Referitor la acest seif, denunţătorul a declarat că până în luna iunie 2012, cât a locuit efectiv la respectiva adresă, l-a văzut atât pe VÂLCOV BOGDAN DARIUS cât şi pe ŞUŞALĂ LUCIAN accesând respectivul seif, după ce, în prealabil, aceştia îl sunau iar el le permitea accesul în imobil.
În situaţiile în care VÂLCOV BOGDAN DARIUS şi ŞUŞALĂ LUCIAN accesau seiful nicio altă persoană care locuia în imobil nu asista la ce se întâmpla în camera respectivă. Începând cu luna iunie 2012, când împreună cu soţia sa s-a mutat de la adresa sus menţionată, seiful a rămas în imobil, care a fost locuit în continuare de socrul său, ROTARU ION, de la care a aflat că ŞUŞALĂ LUCIAN şi VÂLCOV BOGDAN DARIUS au mai accesat seiful. De asemenea, denunţătorul susţine că în luna februarie 2015, ŞUŞALĂ LUCIAN a adus la respectivul imobil mai multe colete, în care se aflau tablouri.
În data de 15.03.2015, BĂRBULESCU DANIEL-IONUŢ a declarat că VÂLCOV BOGDAN DARIUS i-a cerut să mute seiful la locuinţa primarului din comuna Vitomireşti, judeţul Olt, care însă a refuzat primirea acestuia, ulterior, până la alte indicaţii venite din partea lui VÂLCOV BOGDAN DARIUS, seiful fiind depozitat în imobilul unui apropiat al denunţătorului, situat în comuna Osica de Sus, judeţul Olt.
Aceste afirmaţii sunt susţinute şi de denunţul formulat de către BĂRBULESCU ANDRA LOREDANA, la data de 19.03.2015, în care susţine faptul că în anul 2009, VÂLCOV BOGDAN DARIUS i-a cerut să devină administratorul în fapt al S.C. ENERO PROD S.R.L., firmă care opera televiziunea locală OLT TV. Referitor la această afacere, denunţătoarea afirmă că, în cursul anului 2011, întrucât avea nevoie de bani pentru achiziţionarea unor echipamente pentru televiziune, i-a cerut bani lui VÂLCOV BOGDAN DARIUS, care i-a dat aproximativ 1 milion de lei, în numerar. Pentru a justifica introducerea în contabilitate a banilor, VÂLCOV BOGDAN DARIUS i-a indicat denunţătoarei să redacteze un contact de împrumut, fictiv, cu Ţiganu Loredana, care reprezenta S.C. CAFMIN S.R.L., iar o parte din bani i-a virat din societatea deţinută de către aceasta.
Totodată, VÂLCOV BOGDAN DARIUS i-a cerut denunţătoarei Bărbulescu Andra Loredana să se ocupe de un centru spa situat în Slatina, deţinut în fapt de către acesta.
Cu ocazia solicitărilor de a se ocupa de cele două afaceri, dar şi de cele ale soţului său, VÂLCOV BOGDAN DARIUS a făcut nişte însemnări olografe pe coli A 4 în care se regăsesc proiecţii financiare dar şi repartizarea profitului după amortizarea investiţiei.
Prin acelaşi denunţ, BĂRBULESCU ANDRA LOREDANA confirmă susţinerile soţului ei, în legătură cu depozitarea şi operarea seifului, la indicaţiile lui VÂLCOV BOGDAN DARIUS. Astfel, aceasta recunoaşte că în cursul anului 2011, VÂLCOV BOGDAN DARIUS i-a cerut soţului ei să depoziteze în imobilul situat în Slatina, str. Basarabilor nr. 91, un seif în care urma să depoziteze diferite valori, întrucât, având în vedere calitatea de deputat a soţului, locuinţa nu putea fi percheziţionată decât cu aviz prealabil din partea Camerei Deputaţilor. Denunţătoarea confirmă faptul că i-a văzut pe VÂLCOV BOGDAN DARIUS şi ŞUŞALĂ LUCIAN de mai multe ori, accesând seiful, dar nu a asistat personal când a fost deschis.
După anul 2012, când şi-au mutat efectiv locuinţa, seiful a rămas în continuare în acelaşi loc, în imobil locuind tatăl ei, ROTARU ION, de la care a aflat că ŞUŞALĂ LUCIAN a accesat de mai multe ori seiful, iar, în cursul anului 2015, acesta a depozitat şi mai multe colete ce păreau a fi tablouri.
BĂRBULESCU ANDRA LOREDANA a mai declarat că, în data de 15.03.2015, VÂLCOV BOGDAN DARIUS i-a cerut soţului său să deschidă seiful şi să distrugă eventualele documente şi ambalaje, precum şi să-l ducă la primarul din Vitomireşti, care a refuzat primirea acestuia. În aceste condiţii, seiful a fost depozitat la un apropiat al familiei Bărbulescu, în imobilul deţinut de aceştia în comuna Osica de Sus, judeţul Olt.
BĂRBULESCU DANIEL i-a sugerat să-i angajeze pe POPA CRISTINA şi GHEORGHE LUCA, cei doi urmând să se ocupe în mod direct de evidenţele contabile ale firmelor menţionate mai sus, cu excepţia societăţilor RUPIAH şi ACETTI.
Referitor la societatea ENERO PROD, martora precizează că în municipiul Slatina inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN locuieşte într-un apartament proprietatea societăţii ENERO PROD S.R.L.
Totodată, martora BARBU DORINA CRISTINA, administrator al S.C. CITY HOTEL&LOUNGE S.R.L., a confirmat faptul că societatea pe care o administrează a fost înfiinţată conform dispoziţiilor inculpatului VÂLCOV DARIUS BOGDAN. Această societate are ca obiect administrarea şi exploatarea hotelului CITY din Slatina, iar conform unei înţelegeri prealabile, martora îi comunica inculpatului ŞUŞALA LUCIAN PETRUT, persoană de încredere şi interpus al inculpatului VÂLCOV DARIUS BOGDAN, toate datele privind activitatea curentă a hotelului, precum şi eventualele probleme apărute.
De asemenea, din sumele încasate ca profit în urma exploatării hotelului, martora susţine că primea lunar doar 3.000 lei, restul banilor, după plata cheltuielilor de funcţionare fiindu-i înmânaţi lui ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ, în baza unui contract fictiv de chirie, fapt evidenţiat de susţinerile acesteia, conform cărora banii pentru chirie ii dădea, fără a i se factura, urmând ca la sfârşitul anului să primească facturile.
În aceste condiţii, martora confirmă faptul că de contabilitatea S.C. CITY HOTEL&LOUNGE S.R.L. se ocupa POPA CRISTINA de la S.C. CONTIS CONSULTING S.R.L.
Martora BARBU DORINA CRISTINA a declarat că, proprietarul în fapt al hotelului este VÂLCOV DARIUS BOGDAN, deşi iniţial crezuse că acesta este asociat cu MOCANU ALEXANDRU.
Martorul BARBULESCU DANIEL a precizat ca în vara anului 2011, VÂLCOV DARIUS BOGDAN i-a spus să înfiinţeze 3 societăţi comerciale, respectiv o firmă de cadastru, o firmă de contabilitate şi un birou de avocatură, folosind, pentru capitalul social şi investiţiile necesare înfiinţării celor 3 afaceri, sume de bani furnizate de acesta, în valoare de aproximativ 1.500.000 lei noi, urmând ca după recuperarea banilor necesari investiţiei să devina partener în cele trei afaceri. Astfel, urma să primească la firma de cadastru un procent de 20%, iar la celelalte două 40%.
Astfel, martorul a înfiinţat S.C. CONTIS CONSULTING COMPANY S.R.L. – firma de contabilitate, S.C. MILLENIUM TOPHOGRAFICA S.R.L. – firma de cadastru şi Societatea Civilă de Avocaţi Ciobanu şi Asociaţii.
Persoanele care au făcut parte din acţionariatul celor 3 afaceri au fost selectate de martor cu acordul lui VÂLCOV DARIUS BOGDAN, respectiv CALOTĂ ELENA pentru S.C MILLENIUM TOPHOGRAFICA S.R.L., CIOBANU IRINA pentru S.C.A. Ciobanu şi Asociaţii şi CRISTINA STOICA pentru S.C. CONTIS CONSULTING S.R.L.
Totodată, BĂRBULESCU DANIEL IONUŢ a precizat că, iniţial, firma de contabilitate a fost preluată cu acordul, la ordinele şi indicaţiile lui VÂLCOV DARIUS BOGDAN de martora STRINU IULIANA. Iniţial, exista o firma de contabilitate CONTIS COMPANY care era administrată de STRINU IULIANA, iar STOICA CRISTINA era angajată a acestei societăţi. Ulterior, activitatea a fost mutată pe o societate comercială nouă, S.C. CONTIS CONSULTING S.R.L. administrată de STOICA CRISTINA.
Cu privire la împărţirea profitului obţinut de cele 3 firme, martorul a susţinut că societăţile de contabilitate şi avocatură nu au avut profit, iar din firma de cadastru, la indicaţiile lui VÂLCOV DARIUS BOGDAN, 800.000 lei au fost folosiţi într-o asociere în participaţiune cu societatea comercială SGV şi firma care administra hotelul City din Slatina, urmând ca din această asociere, firma de cadastru să aibă o cota de 30% din eventualul profit. Acest lucru a fost făcut pentru a evita scoaterea cash a sumelor de bani din MILLENIUM, situaţiile financiare ale celor trei societăţi fiind discutate periodic cu VÂLCOV DARIUS BOGDAN, respectiv la interval de două sau trei luni.
Astfel, se confirmă faptul că inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN deţine în fapt şi controlează S.C. SGV DEVELOPMENT S.R.L. şi S.C. CITY HOTEL&LOUNGE S.R.L.
Afirmaţiile martorului BĂRBULESCU DANIEL IONUT sunt susţinute şi de către martora BĂRBULESCU ANDRA LOREDANA, care a fost prezentă la unele discuţii dintre acesta şi inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN, acesta din urmă solicitându-i să se ocupe direct de administrarea unui centru SPA din municipiul Slatina, precum şi de S.C. ENERO PROD S.R.L., firma care operează televiziunea locala Olt TV, deţinută în fapt tot de inculpat.
Cei doi martori au prezentat şi înscrisuri olografe efectuate de către inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN, care atestă implicarea sa în înfiinţarea, deţinerea şi controlul CONTIS CONSULTING COMPANY S.R.L., S.C. MILLENIUM TOPHOGRAFICA S.R.L. si Societatea Civilă de Avocaţi Ciobanu şi Asociaţii.
……
– pentru MILLENIUM TOPOGRAFICA şi S.C. CONTIS CONSULTING S.R.L. îl folosea pe deputatul BĂRBULESCU DANIEL;
– pentru televiziunea OLT TV şi centrul SPA o folosea pe BĂRBULESCU ANDRA LOREDANA;
– pentru ENERO PROD o folosea pe BĂRBULESCU ANDRA LOREDANA. Pe această firmă, VÂLCOV DARIUS BOGDAN a achiziţionat şi un apartament situat în Slatina, strada Ecaterina Teodoroiu bl. V23, ap. 3.„
Revenim cu alte dezvăluiri ale denunţătoarei Andra Bărbulescu şi managementul acesteia,direct şi personal în cadrul OLT TV!!!! Şi nu numai!!!!
