În luna septembrie 2010, MOCANU ALEXANDRU, la solicitarea lui VÂLCOV a înfiinţat S.C. SGV DEVELOPMENT S.R.L. în care a dobândit calitatea de asociat unic şi administrator, denumirea societăţii fiind stabilită de Darius Vâlcov, iar cheltuielile de înfiinţare fiind suportate tot de către acesta, prin intermediul lui ŞUŞALĂ, căruia îi punea la dispoziţie sumele necesare.
În luna decembrie 2011, la solicitarea lui Vâlcov, Mocanu în calitate de reprezentant legal al S.C. SGV DEVELOPMENT S.R.L., a închiriat de la Fundaţia pentru Tineret Olt spaţiile situate în Casa Tineretului Slatina: un complex hotelier compus dintr-un hotel, restaurant, bucătărie, locuri de parcare etc. şi o discotecă cu anexe. Hotelul care a fost denumit „City Hotel” şi care urma să fie renovat şi modernizat.
Pentru a plăti chiria în sumă de 65.000 dolari, S.C. SGV DEVELOPMENT S.R.L. a subînchiriat către ACETI (societate comercială deţinută de asemenea de Vâlcov, prin interpuşi) discoteca şi anexele.
În luna iulie 2013, din dispoziţia lui Vâlcov, Mocanu prin SGVa subînchiriat hotelul, restaurantul şi anexele acestuia către S.C. CITY HOTEL&LOUNGE S.R.L., reprezentată de BARBU DORINA CRISTINA, interpusă a lui Darius Vâlcov în această societate.
S.C. CITY HOTEL&LOUNGE S.R.L. a fost înfiinţată de BARBU DORINA CRISTINA la solicitarea lui Vâlcov, care i-a cerut să se ocupe de administrarea hotelului.
Până în momentul înfiinţării S.C. CITY HOTEL&LOUNGE S.R.L., respectiv în perioada 2011-2013, lucrările de renovare şi modernizare au fost demarate şi efectuate în mare măsură.
În acest interval de timp, a avut loc pretinderea sumelor de bani de către Vâlcov de la Ramba şi remiterea lor de la PLUS CONFORT în conturile BOGMAR PRO DESIGN. Sumele au fost folosite, în cea mai mare parte, sub diverse forme, în renovarea şi modernizarea Hotelului City din Slatina.
În momentul în care BOGMAR PRO DESIGN rămânea fără bani pentru continuarea lucrărilor la Hotelul City, sau pentru alte necesităţi, Şuşală şi Timofte îl anunţau pe Vâlcov.Acesta lua legătura cu „băieţii de la Bucureşti” care ştiau ce trebuie să facă. Din grupul „băieţilor de la Bucureşti” făceau parte „RAMBA ANDREI OVIDIU – administratorul de la S.C. PLUS CONFORT., LANGA BOGDAN – vărul său primar şi MOCANU ALEXANDRU, vărul lui RAMBA.
RAMBA ANDREI: declaraţia din 27.05.2015 „…[…]…în anul 2012, VÂLCOV DARIUS BOGDAN mi-a spus că doreşte să renoveze hotelul City din Slatina, hotel care de fapt îi aparţinea acestuia şi că are nevoie de sprijin financiar în acest sens. Profitând de faptul că eu aveam mai multe contracte încheiate cu Primăria Slatina şi aveam şi bani de încasat de la această instituţie, mi-a solicitat să-l ajut cu sume de bani necesare renovării City hotel. Nu mi-a precizat în mod exact de ce sumă are nevoie pentru renovarea hotelului, însă mi-a spus că lucrările la hotel urmau să fie efectuate de către S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. şi că eu va trebui să transfer de la S.C. PLUS CONFORT S.R.L. sumele de bani prin S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. În acest sens VÂLCOV DARIUS BOGDAN, mi-a zis să ţin legătura cu ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ care îmi va transmite dispoziţiile date de către acesta…[…]…”.
ŞUŞALĂ:declaraţia din 21.10.2015 „…[…]…În vara anului 2012 în momentul în care firma S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. a rămas fără fonduri pentru renovarea hotelului City, i-am comunicat acest lucru lui VÂLCOV DARIUS BOGDAN, iar acesta mi-a spus că în câteva zile o să îmi dea un răspuns privind rezolvarea acestei probleme. În perioada imediat următoare, mi-a transmis că a vorbit cu „băieţii de la Bucureşti” şi să iau legătura cu ei, pentru că ei ştiu ce au de făcut şi au găsit o soluţie pentru lipsa fondurilor de la S.C.BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. Când a zis „băieţii de la Bucureşti”, ştiu că VÂLCOV DARIUS BOGDAN s-a referit la RAMBA ANDREI OVIDIU – administrator la S.C. PLUS CONFORT S.R.L., LANGA BOGDAN – vărul său primar şi MOCANU MARIAN ALEXANDRU – vărul lui RAMBA ANDREI OVIDIU…[…]… Ulterior l-am contactat pe MOCANU MARIAN ALEXANDRU, din dispoziţia lui VÂLCOV DARIUS BOGDAN, şi i-am spus că îl aştept la Slatina. …[…]… În biroul de la punctul de lucru al firmei S.C. PLUS CONFORT S.R.L., MOCANU MARIAN ALEXANDRU avea un set de documente, în speţă contracte, şi mi-a transmis că aşa au hotărât el şi ceilalţi doi menţionaţi anterior, împreună cu VÂLCOV DARIUS BOGDAN, şi asta este soluţia pentru lipsa fondurilor din S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. …[…]… La câteva luni, am aflat că suma remisă de S.C. PLUS CONFORT S.R.L. către S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. pentru renovarea hotelului a fost de aproximativ 2.100.000 lei, întrucât domnul VÂLCOV DARIUS BOGDAN mi-a cerut să îi prezint o situaţie cu suma de bani luată de S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. de la firma S.C. PLUS CONFORT S.R.L. …[…]…”.
MOCANU„…[…]…În momentul în care aveam un blocaj financiar pentru continuarea lucrărilor la hotel îi transmiteam lui ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ, cum de altfel săptămânal îi prezentam situaţii cu stadiul lucrărilor şi cu banii necesari şi ştiu, din spusele acestuia, că se ducea la VÂLCOV DARIUS BOGDAN ca să îl întrebe de sursa de finanţare. Mi-a spus la momentul respectiv că o să primim nişte bani de la S.C. PLUS CONFORT S.R.L., dar nici el nu ştia câţi bani vom primi …[…]…”
TIMOFTE BOGDAN : Pentru lucrările la City Hotel, S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. a încheiat contracte de sub antrepriză cu S.C. HARD STILL OM S.R.L. pentru lucrări la reţeaua electrică a hotelului, S.C. ROM GROUP INSTAL CONSTRUCT S.R.L. pentru lucrările de instalaţii sanitare, termice şi ventilaţie, S.C. CINEL TRUPY S.R.L. pentru manoperă finisaje. Conform extraselor de cont, suma de 84.216 lei a fost folosită pentru lucrări de construcţii executate de ansamblul de locuinţe din cartierul Strehareţi din Slatina, suma de 200.906, 88 lei a fost folosită pentru amenajare spaţiu curăţătorie chimică aparţinând S.C. SPOTLESS SERVICES S.R.L. Precizez că atât hotelul, blocurile de la Strehareţi, cât şi S.C. SPOTLESS SERVICES S.R.L. erau firme care în realitate aparţineau lui VÂLCOV DARIUS BOGDAN. Pentru lucrările de construcţie şi amenajări la blocurile din Strehareţi şi curăţătoria chimică am executat lucrări din dispoziţia lui ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ, iar de la acesta ştiam că aparţin în realitate lui VÂLCOV DARIUS BOGDAN. Totodată, din suma totală precizată mai sus am mai executat lucrări în valoare de 75.007, 01 lei la biroul senatorial al lui VÂLCOV DARIUS BOGDAN din Slatina, tot din dispoziţia lui ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ.
BARBU DORINA: „…[…]…În primăvara aceluiaşi an, l-am contactat din nou pe VÂLCOV DARIUS BOGDAN şi l-am întrebat dacă mai este valabilă oferta cu locul de muncă, iar acesta mi-a spus să-l contactez pe ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ. L-am găsit pe acesta la hotelul City, împreună cu TIMOFTE BOGDAN, aceştia ocupându-se de coordonarea lucrărilor de construcţie. Din câte am constatat, ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ avea cunoştinţă despre venirea mea şi rolul pe care urma să îl am în dezvoltarea afacerii. ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ mi-a spus că urma să decid cu arhitectul în legătură cu amenajarea interioară a hotelului şi a restaurantului. După aproximativ două luni de când mi-am început activitatea, m-am întâlnit cu VÂLCOV DARIUS BOGDAN, care mi-a propus să administrez hotelul, eu fiind de acord. Acesta mi-a cerut ca administrarea să fie efectuată printr-o societate comercială, condiţia pusă de mine fiind ca această societate să fie nou înfiinţată. Astfel, VÂLCOV DARIUS BOGDAN mi-a spus să înfiinţez o societate pe numele meu. După ce am ales denumirea firmei, respectiv S.C. CITY HOTEL&LOUNGE S.R.L., i-am prezentat-o lui ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ care ulterior şi-a dat acceptul. ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ mi-a spus că sediul social să fie declarat pe strada Lipscani nr. 18 camera 4. După ce am înfiinţat firma, ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ mi-a spus că urmează să închei un contract de subînchiriere cu S.C. SGV DEVELOPMENT S.R.L., administrată la momentul respectiv de MOCANU MARIAN ALEXANDRU, care de asemenea închiriase clădirea de la Casa de Cultură a Tineretului Slatina. În ceea ce priveşte investiţiile efectuate în amenajarea hotelului, acestea au fost efectuate de către S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L., administrată de TIMOFTE BOGDAN …[…]… Referitor la construcţia hotelului, precizez că lucrările de amenajare, precum şi toate obiectele de mobilier interior (televizoare, paturi, dulapuri, comode, uşi, mochete, obiecte sanitare, mobilierul de bucătărie – frigidere, cuptoare -, instalaţia electrică şi corpuri de iluminat, mobilierul de restaurant), cu excepţia mobilierului de terasă, lenjerii şi suporţii de bagaje din camerele de hotel, au fost achiziţionate de către S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L., iar SC. CAFMIN S.R.L. a amenajat parcarea dintre hotel şi Catedrală …[…]… Din câte cunosc, proprietarul în fapt al hotelului ar fi VÂLCOV DARIUS BOGDAN. În toate discuţiile pe care le-am purtat cu ŞUŞALĂ LUCIAN, referitoare la activitatea hotelului City, precum şi remiterea sumelor către acesta, s-au făcut în condiţiile în care îmi spunea că îl reprezintă pe VÂLCOV DARIUS BOGDAN …[…]…”.
GHENCIU CRISTIAN, asociat şi administrator la SGV DEVELOPMENT S.R.L., în urma înţelegerii cu inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN: „Afacerea hotelului City din Slatina era afacerea deţinută de către VÂLCOV DARIUS BOGDAN. Orice discuţie pe care am avut-o referitoare la administrarea şi la cumpărarea S.C. SGV DEVELOPMENT S.R.L. am avut-o numai cu VÂLCOV DARIUS BOGDAN. După o discuţie, în ianuarie 2015, cu VÂLCOV DARIUS BOGDAN am decis să intru ca şi administrator în S.C. SGV DEVELOPMENT şi după aceea să am şi calitatea de asociat. Iniţial am plătit, întrucât aşa mi-a zis VÂLCOV DARIUS BOGDAN să fac, 90.000 lei către BARBU DORINA şi 260.000 către ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ, sumă care reprezenta o parte din valoarea investiţiei întrucât VÂLCOV DARIUS BOGDAN mi-a spus că investiţia se ridică în jurul sumei de 4.000.000 lei. În ceea ce priveşte investiţiile făcute la hotelul City, acestea sunt făcute de către S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. ca şi societate deţinută şi administrată de către TIMOFTE PETRE BOGDAN, dar societate care era deţinută şi administrată în fapt tot de către VÂLCOV DARIUS BOGDAN”. „Am auzit, dar nu am văzut nici un document, că S.C. PLUS CONFORT S.R.L. a transferat o sumă de bani în S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. Aceste discuţii le ştiu de la TIMOFTE BOGDAN, când le discuta cu avocatul IRINA CIOBANU în timpul controlului efectuat de către Serviciul Antifraudă Târgu Jiu. Atunci am aflat de transferul respectiv de bani”.
CHIRIŢĂ ILIE, preşedinte al Fundaţiei pentru Tineret Olt, a relatat împrejurările în care a închiriat hotelul, restaurantul şi discoteca către SGV DEVELOPMENT reprezentată de Mocanu Alexandru şi că, în zilele următoare încheierii contratului de închiriere, a realizat că acesta este un interpus al lui Vâlcov deoarece l-a regăsit în Consiliul de administraţie al uneia dintre societăţile RUPIAH sau ACETI despre care ştia, din zvonurile publice, că în ele Vâlcov ar fi implicat.
Chiriţă a precizat că lucrările de modernizare şi renovare a hotelului şi restaurantului au fost efectuate de BOGMAR PRO DESIGN, reprezentată de Timofte Bogdan şi a indicat lucrări executate de societate.
ROŞOGA ROMEO CRISTIAN, administrator ACETI a declarat că această societate aparţine în realitate lui Vâlcov şi că, la indicaţia lui Şuşală, societatea a subînchiriat de la SGV DEVELOPMENT discoteca aflată în patrimoniul Fundaţiei pentru Tineret Olt.
În legătură cu lucrările de amenajare a hotelului City din Slatina, Roşoga a declarat că acestea au fost efectuate de BOGMAR PRO DESIGN care a mai efectuat lucrări pentru ACETI pentru 2 obiective: Reabilitare blocuri Strehareţi şi Construire bloc V28 în Slatina.
