@ Afacerea apare în motivarea sentinței ÎCCJ în care Vâlcov a primit 8 ani cu executare;
@ În motivare sunt relatate și combinațiile ACETI/RUPIAH
@ Între timp, ACETI Slatina și RUPIAH au fost cumpărate de același achizitor: http://imperativ.ro/2016/10/31/aceti-fost-vanduta-de-tottopnef-actionar-total/
și ACETI continuă să fie mufată la banii publici: https://imperativ.ro/2018/09/19/cand-ajungi-sef-onorezi/
……
„ 2.4. O altă operaţiune financiară dispusă de către VÂLCOV DARIUS BOGDAN a fost achiziţionarea S.C. ACETI S.A.
Astfel la 29.12.2009 a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr. 18943 între Consiliul local al municipiului Slatina, reprezentat de primarul VÂLCOV DARIUS BOGDAN şi S.C. RUPIAH S.R.L. reprezentată de GUŞATU ANCA IONUŢA, care a avut ca obiect vânzarea în integralitate a S.C. ACETI S.A. la un preţ de 603.979 lei. Aceşti bani au fost achitaţi integral de către S.C. RUPIAH S.R.L. în contul RO92TREZ50621390207XXXXX, banii provenind din contul deschis pe numele societăţii cumpărătoare la Raiffeisein Bank.
Astfel, prin rechizitoriu s-a reţinut că infracţiunea prev. de art.12 lit.a din Legea nr.78/2000 a fost săvârşită în perioada 2011-2015, iar contractul fost încheiat la data de 29.12.2009, aşadar în afara acestei perioade şi, ca atare, nu a făcut obiectul acuzaţiei.
Prin urmare, nu va putea reţine acest act material în conţinutul infracţiunii prev. de art.12 lit.a din Legea nr.78/2000.
2.5. La data de 01.11.2010 S.C. ACETI S.R.L., reprezentată de administratorul MOCANU MARIAN ALEXANDRU, a achiziţionat de la S.C. COMPAD PLAST S.R.L. un imobil situat în Slatina, strada Lipscani nr. 18, preţul vânzării fiind de 500.000 lei.
Prin rechizitoriu s-a reţinut că infracţiunea prev. de art.12 lit.a din Legea nr.78/2000 a fost săvârşită în perioada 2011-2015, iar contractul fost încheiat la data de 01.11.2010, aşadar în afara acestei perioade şi, ca atare, nu a făcut obiectul acuzaţiei.
Prin urmare, instanţa nu va putea reţine acest act material în conţinutul infracţiunii prev. de art.12 lit.a din Legea nr.78/2000.
2.6. Din dispoziţiile inculpatului VÂLCOV DARIUS BOGDAN, S.C. ACETI S.R.L. tot a derulat relaţii comerciale cu S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L., obiectul lucrărilor reprezentându-l lucrările de construcţie de la blocul V28, din strada A.I. Cuza şi alte două blocuri situate în cartierul Strehăreţi.
În legătură cu aceste relaţii comerciale s-a dispus disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor într-un alt dosar, cu privire la infracţiunea de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a, b şi c din Legea nr. 656/2002, aşa încât instanţa nu va putea reţine acest act material în conţinutul infracţiunii prev. de art.12 lit.a din Legea nr.78/2000 (pct.II.6. din dispozitivul rechizitoriului).
2.7. Între Primăria Slatina şi S.C. ACETI S.R.L., în perioada 2009-2014 au fost încheiate următoarele contracte, în urma cărora S.C. ACETI S.R.L. a încasat 19.424.519 lei:
– la data de 25.11.2014 a fost încheiat contractul nr. 113649 între primăria municipiului Slatina şi S.C. ACETI S.R.L., având ca obiect anveloparea de blocuri în municipiul Slatina la o valoare de 1999133 lei.
– la data de 19.08.2014 a fost încheiat contractul nr. 77460 între primăria Slatina şi S.C. ACETI S.R.L., având ca obiect reabilitarea termică a imobilului din strada Zmeurei nr. 9B. În baza acestui contract, S.C. ACETI S.R.L. a emis factura nr. 2105/03.09.2014 în valoare de 258.345 lei, iar în contul S.C. ACETI S.R.L. prin ordinul de plată nr. 3419 din 10.10.2014 au fost încasaţi 190.000 lei, prin ordinul de plată nr. 3424/13.10.2014 au fost încasaţi 58.969 lei, iar prin ordinul nr. 3425/ 13.10.2014 au fost încasaţi 9.375 lei.
– contractul nr. 3995 din data de 13.02.2012, având ca obiect reabilitarea şi extinderea clădirii Colegiului Naţional Agricol din Slatina cu o valoare de 5.149.489 lei. În baza acestui contract, S.C. ACETI S.R.L. a emis facturile nr. 1055 din 17.02.2012 în valoare de 386.486 lei încasată la data de 17.02.2012, nr. 1149 din 28.05.2012 în valoare de 747.669 lei încasată prin ordinul de plată nr. 1361 din 29.05.2012 în valoare de 706.510 lei şi ordinul de plată nr. 1362 din 29.05.2012 în valoare de 41.158 lei, nr. 1234 din 27.08.2012 în valoare de 1.616.485 lei din care s-au încasat prin ordinul de plată nr. 2191 din 30.08.2012 suma de 1.557.822 lei şi prin ordinul de plată nr. 2192 din 30.08.2012 suma de 58.662 lei, nr. 1323 din 16.11.2012 în valoare de 999.173 lei încasată prin ordinul de plată nr. 4340 şi 4341 în valoare de 962.912 lei şi 36.260 lei, nr. 1422 din 08.02.2013 în valoare de 499.267 lei încasată prin ordinele de plată 364 şi 365 în valoare de 481.149 lei şi 18.118 lei, nr. 1530 din 15.05.2013 în valoare de 54.468 lei încasată prin ordinele de plată nr. 1708 şi 1709 în valoare de 55.383 lei şi 2.085 lei;
– contractul nr. 23623 din data de 29.08.2013, având ca obiect amenajarea zonei Nicolae Iorga din Slatina cu o valoare de 8.587.090 lei. În baza acestui contract S.C. ACETI S.R.L. a emis facturile nr. 941 din 26.10.2011 în valoare de 900.000 lei care a fost încasată prin ordinul de plată nr. 3108 în valoare de 900.000 lei; nr. 993 din 12.12.2011 în valoare de 299.973 lei încasată prin ordinele de plată nr. 3633 şi 3634 în valoare de 256.425 lei şi 43.547 lei; nr. 1050 din 06.02.2012 în valoare de 849.411 lei încasată prin ordinele de plată nr. 577 din 09.03.2012, 751 din 27.03.2012 şi 750 din 27.03.2012 în valoare de 600.000 lei, 218.585 lei şi 30.825 lei; nr. 1176 din 25.06.2012 în valoare de 1.499.981 lei încasată prin ordinele de plată nr. 1583, 1584 şi 1709 în valoare de 945.565 lei, 54.434 lei şi 499.981 lei; nr. 1256 din 05.09.2012 în valoare de 4.524.035 lei încasată prin ordinele de plată nr. 2257, 2599, 2600, 2678, 3159, 4342 şi 4542, în valoare de 1.000.000 lei, 835.821 lei, 164.178 lei, 1.000.000 lei, 500.000 lei, 923.233 lei şi 100.802 lei; nr. 1322 din 14.11.2012 în valoare de 367.872 lei încasată prin ordinele de plată nr. 615 şi 616 în valoare de 354.522 lei şi 13.350 lei;
– contractul privind branşament Aleea Lalelelor în valoare de 18.825 lei, în baza căruia a fost emisă factura nr. 313/03.04.2009 încasată prin ordinele de plată nr. 2382 şi 2383 în valoare de 17.243 lei şi 1.582 lei;
– contractul nr. 30833 din 23.12.2009, având ca obiect reabilitarea Şcolii generale Constantin Brâncoveanu în valoare de 71.472 lei. În baza acestui contract a fost emisă factura nr. 591/28.12.2009, încasată prin ordinele de plată nr. 2493 şi 2492 în valoare de 65.466 lei şi 6.006 lei;
– contractul nr. 14620/23.06.2010, având ca obiect efectuarea de lucrări de canalizare la strada P.S. Aurelian din Slatina în valoare de 601773 lei. În baza acestui contract s-au emis facturile nr. 301 din 30.06.2010 în valoare de 288.727 lei, încasată prin ordinul de plată nr. 1741 în valoare de 278.249 lei, nr. 409/21.09.2010 în valoare de 124.264 lei încasată prin ordinele de plată nr. 2206 şi 2207 în valoare de 119.754 lei şi 4.509 lei;
– contractul nr. 14094/23.05.2011, având ca obiect reabilitarea terenului la Complexul 1 mai etapa I, în valoare de 182.905 lei;
– contractul nr. 17978/05.08.2010, având ca obiect reabilitarea terenului la Complexul 1 mai etapa I, în valoare 2.412.795 lei. În baza acestui contract s-a emis factura nr. 592 din 17.01.2011 în valoare de 798.800 lei, încasată prin ordinele de plată nr. 829, 970, 684, 456, 279, 225 şi 199, în valoare de 44.811 lei, 28.988 lei, 50.000 lei, 200.000 lei, 130.000 lei, 100.000 lei şi 245.000 lei; factura nr. 728 din 27.04.2011 în valoare de 164.238 lei, încasată prin ordinul de plată nr. 1282 în valoare de 158.278 lei; factura nr. 770 din 25.05.2011 în valoare de 577.361 lei, încasată prin ordinele de plată nr. 1554, 1801 şi 1864, în valoare de 400.000 lei, 156.408 lei şi 20.952 lei; factura nr. 832/07.07.2011 în valoare de 182.906 lei încasată prin ordinele de plată nr. 1929 şi 2847 în valoare de 150.000 lei şi 26.268 lei; factura nr. 905/26.09.2011 în valoare de 275.686 lei încasată prin ordinul de plată nr. 2850 în valoare de 265.681 lei;
– contractul nr. 10788/24.04.2012, având ca obiect reabilitare reţea de alimentare cu apă pe bulevardul A.I. Cuza din Slatina în valoare de 308.513 lei, în baza căruia a fost emisă factura nr. 1332/26.11.2012 în valoare de 52.603 lei încasată prin ordinele de plată nr. 4538 şi 4539 în valoare de 50.694 lei şi 1.909 lei; factura nr. 1233/24.08.2012 în valoare de 255.642 lei încasată prin ordinele de plată nr. 2890 şi 2891 în valoare de 246.364 lei şi 9.277 lei;
– contractul privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de branşament apă pentru bazinul de înot didactic şi sala de sport multifuncţională. În baza acestui contract a fost emisă factura nr. 1362/20.12.2012 în valoare de 50.000 lei încasată prin ordinul de plată nr. 4703 în valoare de 47.983 lei; factura nr. 1459/14.03.2013 în valoare de 6.391 lei încasată prin ordinele de plată nr. 936 şi 1011 în valoare de 6.133 lei şi 257 lei; factura nr. 1433/26.02.2013 în valoare de 24.769 lei încasată prin ordinele de plată nr. 1939 şi 1940 în valoare de 23.770 şi 998 lei;
– contractul privind lucrările de branşament canalizare pentru bazinul de înot didactic şi sala de sport multifuncţională, în baza căruia s-a emis factura nr. 1363/20.12.2012 în valoare de 53.583 lei încasată prin ordinele de plată nr. 4692 şi 4693 în valoare de 51.422 lei şi 21.060 lei; factura nr. 1435/26.02.2013 în valoare de 15.026 lei încasată prin ordinele de plată nr. 1262 şi 1263 în valoare de 14.480 lei şi 545 lei;
– contractul nr. 29638/26.10.2011, având ca obiect execuţia de lucrări privind canalizarea în zona Aluta în valoare de 271.238 lei, în baza căruia s-a emis factura nr. 1173/11.06.2012 în valoare de 271.279 lei încasată prin ordinele de plată nr. 1581 şi 1674 în valoare de 261.434 lei şi 9.844 lei;
– contractul nr. 30051/30.10.2012, având ca obiect extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare de pe strada Nicolae Bălcescu în valoare de 908.865 lei, în baza căruia s-a emis factura nr. 1472/22.03.2013 în valoare de 674.809 încasată prin ordinele de plată nr. 1086, 903 şi 931, în valoare de 274.809 lei, 200.000 lei şi 200.000 lei; factura nr. 1596/04.07.2013 în valoare de 75.309 lei încasată prin ordinul de plată nr. 2064 în valoare de 75.309; factura nr. 1524/30.04.2013 în valoare de 158.683 lei încasată prin ordinul de plată nr. 1519 în valoare de 158.683 lei;
– contractul nr. 33.244 din 23.11.2012, având ca obiect reabilitarea şi transformarea în cămin preşcolar a imobilului din strada Zmeurei nr. 9B, în valoare de 2.081.645 lei, în baza căruia s-a emis factura nr. 1600/10.07.2013 în valoare de 531.773 lei încasată prin ordinul de plată nr. 2217 în valoare de 531.773 lei; factura nr. 1641/12.08.2013 în valoare de 655.505 lei încasată prin ordinele de plată nr. 3175 şi 3448, în valoare de 468.226 lei şi 187.279 lei; factura nr. 1754/06.11.2013 în valoare de 545.553 lei încasată prin ordinul de plată nr. 3925 în valoare de 545.553 lei; factura nr. 1788/09.12.2013 în valoare de 26.870 lei încasată prin ordinul de plată nr. 4233 în valoare de 26.870 lei; factura nr. 2105/03.09.2014 în valoare de 258.345 lei încasată prin ordinele de plată nr. 3419, 3424 şi 3425 în valoare de 190.000 lei, 58.969 lei, 9375 lei;
– contractul nr. 94250/01.10.2014, având ca obiect lucrări de racordare blocuri strada Zmeurei la sistemul de alimentare cu apă al municipiului Slatina, în valoare de 44.367 lei, în baza căruia s-a emis factura nr. 2168/26.11.2014 în valoare de 40.695 lei încasată prin ordinul de plată nr. 4645 în valoare de40.695 lei;
– contractul nr. 28918/09.10.2013, având ca obiect proiectare şi execuţie extindere reţea de alimentare cu apă în zona blocului Concis, în baza căruia s-a emis factura nr. 1755/08.11.2013 în valoare de 141.626 lei încasată prin ordinul de plată nr. 3924 în valoare de 141.626 lei; factura nr. 1790/11.12.2013 în valoare de 38.272 lei încasată prin ordinul de plată nr. 257 în valoare de 38.272 lei;
– contractul privind realizarea unei staţii de pompare ape uzate, în baza căruia s-a emis factura nr. 1597/04.07.2013 în valoare de 76.678 lei încasată prin ordinele de plată nr. 2066 şi 2072 în valoare de 73.568 lei şi 3.091 lei;
– contractul privind demolarea imobilului construcţie atelier magazie şi gard situat pe strada Mihail Kogălniceanu nr. 1, în baza căruia s-a emis factura nr. 1955/26.03.2014 în valoare de 10.000 lei încasată prin ordinul de plată nr. 1449 în valoare de 10.000 lei;
– contractul nr. 94258/01.10.2014, având ca obiect lucrări de deviere reţele şi racord apă la parcarea supraetajată de pe Aleea Rozelor, în baza căruia s-a emis factura nr. 2167/26.11.2014 în valoare de 98.035 lei încasată prin ordinul de plată nr. 4628 şi 4627 în valoare de 3.557 lei şi 94.477 lei;
– contractul nr. 94254/01.10.2014, având ca obiect executarea de lucrări de subtraversare apă industrială în zona intersecţiei străzilor Cireaşov şi Crişan în valoare de 133.774 lei, în baza căruia s-a emis factura nr. 2197/23.12.2014 în valoare de 103.955 lei şi factura nr. 2217/31.12.2014 în valoare de 9.001 lei, încasate prin ordinele de plată nr. 1190 în valoare de 108.857 lei şi nr. 1191 în valoare de 4.099 lei;
– comanda nr. 31894 din 01.04.2014, având ca obiect salubrizarea subsolului blocului de locuinţe Concis, în baza căruia s-a emis factura nr. 1973/03.04.2014 în valoare de 6.560 lei încasată prin ordinul de plată nr. 1407 în valoare de 6.560 lei;
– comanda privind reparaţie instalaţie încălzire grup şcolar industrial construcţii, în baza căreia s-a emis factura nr. 200 din 22.12.2008 în valoare de 4.423 lei încasată prin ordinul de plată nr. 309 în valoare de 4.423 lei
– comanda privind lucrări de reparaţii la arhiva Direcţiei de venituri în baza căreia s-a emis factura nr. 548/07.12.2010 în valoare de 2.312 lei încasată prin ordinul de plată nr. 3034 în valoare de 2.312 lei.
Examinând actele anterior menţionate, care în opinia acuzării reprezintă materializarea unor operaţiuni financiare efectuate de inculpatul Vâlcov Darius Bogdan, instanţa constată că data efectuării unora dintre acestea este anterioară datei la care s-a reţinut că a debutat activitatea infracţională.
Cu privire la încheierea la data de 27.12.2011 a contractului de vânzare-cumpărare, autentificat sub nr. 1637 la B.N.P. VIOLETA CONSTANTINESCU, între RAMBA ANDREI OVIDIU – prin mandatar DUMITRESCU MARIUS şi S.C. ACETI S.R.L., reprezentată de către ROŞOGA ROMEO-CRISTIAN, pentru un teren în suprafaţă de 6.187 mp, în valoare de 2.182.000 lei.
Referitor la această achiziţie, instanţa reţine că a fost o operaţiune fictivă din moment ce aşa cum rezultă din declaraţia martorului Ramba Andrei Ovidiu terenul aparţinea în fapt inculpatului Vâlcov Darius Bogdan.
Ca atare, încheierea acestui contract a vizat efectuarea unor operaţiuni fictive care pot caracteriza infracţiunea de spălare a banilor ori de evaziune fiscală şi nu intră în categoria operaţiunilor financiare, ca acte de comerţ, la care se referă art.12 lit. a din Legea nr.78/2000, operaţiuni care, în accepţiunea dispoziţiei legale menţionate, sunt reale.„
